Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для основателя B2B Jewelry Николая Гонты. Об этом стало известно в ходе заседания Печерского райсуд Киева.
Гонта подозревается в организации финансовой пирамиды и отмывание денег. К организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
За время функционирования финансовой пирамиды организаторы, за счет вкладчиков купили остров в Днепровском каскаде с недвижимостью, приобрели 18 элитных внедорожников и другое имущество, ориентировочной стоимостью более 250 млн долларов.
В конце 2019 года Офис генпрокурора сообщил, что владельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также в использовании схемы вывода наличных средств через фейковый благотворительный фонд.
27 августа СБУ сообщила о блокировке работы крупной финансовой пирамиды. 31 августа магазины B2B Jewelry все еще продолжали работать.
Що ж раз так,то після суду .який напевне повинен відбутися, усе те що арештували має бути реалізолване а кошти ПОВЕРНЕНІ ІНТВЕСТОРАМ, бо то є ГРОШІ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТОРІВ!!Якщо такого не буде,то СБУ ПРОСТО ВКРАЛА ЇХ ІНВЕСТОРІВ!!! Під приводом їх захисту! Так роблять тільки злодії!
Все, до чого доторкається чинна влада, чомусь перестає працювати. Наприклад, УкрБУД. Знайшли порушення: керівництво під суд, корпорацію закрили, приватних інвесторів послали на … з віддаленою перспективою про можливу добудову об’єктів, тисячі робочих місць послали ще далі, чим інвесторів, на тих об’єктах, які добудовуються змінили умови і мабуть тішаться, що вони такі розумні. Відносно В2В: сертифікати В2В купувалися приватними особами за приватні кошти. Де в цьому випадку відмивка коштів? Якщо Гонта виводив кошти, тоді де весь цей час був фінансовий моніторинг? Вбачається, що ця влада вирішила в черговий раз залізти в кишені громадян України. Адже в постанові суду жодного слова не має про повернення коштів приватним інвесторам. В бізнесі таких пройдисвітів називають щипачами, у злодіїв – крисами, у владі це мабуть хапуги або щось подібне.
Видимо, вы сторонник афериста
Сторонники аферистов пришли к власти, а нужен контроль бизнеса. Афера, когда власть декларирует бесплатные маски в школах и садиках, а по факту их покупают родители, так как бесплатные маски власть продает за рубеж. Афера, когда в детском кефире Яготинський не 200 гр., а 180 гр. (это ведь власть не видит). Объекты УкрБУД может будут достроены, а может нет. Власть сама провоцирует аферы. Претензии к УкрБУД порядка 80 млн. гр. – для такой корпорации это копейки. Почему власть не обязала УкрБУД достроить объекты, а присвоенные деньги вернуть инвесторам? А зачем спросите вы? Ведь тогда не хватит на зарплаты более миллиона грн. Проект В2В существовал более 2 лет и власть не видела нарушений. Очевидно собранный куш был еще не настолько крупным. Теперь в самый раз, когда пострадали тысячи вкладчиков В2В можно раздеть, – ведь все пойдет в доход власти. Вот это и есть аферы. А все остальное – это плохой бизнес, который власть должна контролировать и вовремя упорядочивать или закрывать.