Руководитель морского агента, сотрудничающего с морскими портами Николаев и Черноморск организовал мошенническую схему завладения средствами иностранной компании судовладельцев на более 2 млн гривен. Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции.
Организаторами преступной «схемы» выступает руководство частной компании, а именно — морского агента, который оказывает соответствующие услуги в морских портах «Николаев» и «Черноморск». Для этого предприятие заключило несколько договоров оказания услуг с другими фирмами, в частности буксирными. В соответствии с соглашениями последние оказывают услуги по буксировке судов заказчика (морского агента) по уже определенным тарифам, последний в свою очередь предоставляет счета судовладельцам для оплаты.
Для незаконного завладения средствами судовладельцев дельцы перед тем, как отправлять счета непосредственно конечному плательщику, фабриковали платежи буксирной компании. В них завышали стоимость предоставленных услуг до 50% от фактических счетов.
По предварительным данным, только за январь-май 2020 года по указанной «схеме» только одного из многочисленных иностранных операторов обманули на сумму более 2 млн гривен.
31 августа оперативники и следователи полиции провели санкционированные обыски на территории Одесской и Николаевской областей в офисах предпринимателей, а также по месту жительства лиц, причастных к преступлению. Кроме того, с целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба на счета коммерческой структуры — морского агента, открытые за рубежом и на которые поступали средства от иностранных контрагентов, наложили аресты.