Киберполиция разоблачила преступную группировку, которая через рынок криптовалют легализовали 42 млн долларов, полученных преступным путем. Об этом сообщает департамент киберполиции Нацполиции.
В начале текущего годаполицейские начали сотрудничество с одной из крупнейших в мире бирж цифровых валют Binance. Специалисты компании используют ведущие в отрасли алгоритмы для анализа и выявления транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством.
Сотрудники киберполиции, сотрудничая с международными специалистами в области цифровых валют, обнаружили трех человек, причастных к отмыванию денег.
Участники преступной группировки предоставляли услуги по легализации и обналичиванию денег, полученных преступным путем. В течение двух лет злоумышленники совершили финансовых операций на 42 млн долларов.