Высший антикоррупционный суд арестовал ряд объектов недвижимости, владельцем которых был сын бывшего народного депутата Михаил Шепелев. Об этом редакция 368.media узнала из материалов производства по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК.
Речь идет о девяти объектах недвижимости, среди которых земельные участки и жилые дома в Киеве. Суд запретил совершать любые регистрационные действия и отчуждения этих объектов, в том числе реализацию на торговой площадке ГП «СЕТАМ».
Арест наложен в июне текущего года в уголовном производстве в отношении бывшего нардепа Шепелева о завладение средств в ноябре-декабре 2009 года. В частности, говорится о завладении членом Комитета Верховной Рады по вопросам банковской деятельности Шепелева путем использования поддельных документов о предоставлении АО «Бриарей» ПАО «Родовид банк» юридических услуг по взысканию в пользу банка задолженности по заемщикам и осуществлению безосновательной оплаты банком несуществующих услуг в размере 301,6 млн гривен. В дальнейшем 256,3 млн грн сотрудники «Бриарей» перечислили на другие банковские счета, которые якобы обналичили и передали Шепелеву. Дело расследует НАБУ. В сентябре 2019 года материалы выделили в отдельное производство. Именно в этом выделенном производстве суд наложил арест на недвижимость.
Отмечается, что в декабре 2019 года по договору купли-продажи один из земельных участков Михаил Шепелев передал в пользу Кирилла Тарасевича за 1,2 млн гривен. На следующий день Тарасевич подписал договор займа денег с Ириной Фриденталь (родной сестрой Галины Шепелева — матери Михаила Шепелева). Согласно договору займа, Фриденталь передала в собственность Тарасевичу 1,2 млн гривен. Последний обеспечил обязательства возврата средств договора ипотеки по указанному земельному участку.
В марте 2020 владельцем участка по ул. Добровольческих батальонов стала иностранная компания «Амерпол Груп Инк», представителем которой является Михаил Шепелев.
Также в феврале 2020 года участок по ул. Лаврской и в переулке Казатинский переоформили на некоего Сергея Петренко.
В январе текущего года Святошинский суд Киева постановил взыскать с гражданина Петренко 1,; млн долларов в пользу Соломии Литвин. Деньги заимствовались осенью прошлого года со сроком возврата в один месяц. Весной 2020 года земельные участки, переоформленные на Петренко, как имущество должника были выставлены для продажи на площадке «СЕТАМ».
В то же время Михаил Шепелев подал апелляцию на решение Святошинского суда и торги остановили. Кроме того, Шепелев обратился в Печерский суд с иском о признании с его пользу права собственности на участки.
Прокурор утверждает, что все новые владельцы участков фиктивные и подконтрольные семье Шепелева, таким образом происходит инсценировка завладения имуществом Шепелева с целью выведения его из-под ареста, перепродажи и избежания спецконфискации.
При этом Шепелев оформил на бабушку ООО ФК «Старый город», основной деятельностью которого было купля-продажа собственного недвижимого имущества. Это общество приобрело недвижимость за счет кредитных средств, полученных в банке «ЕБРФ», что фактически в то время принадлежал Шепелеву. Кредит погашался женой Шепелева именно после совершения инкриминируемого супругам преступления за счет средств преступного происхождения и неизвестного происхождения. Также суду предоставили документы, согласно которым у Шепелева не было официальных доходов для приобретения недвижимости и погашения кредита.
Суд решил, что приобретение в собственность недвижимости происходило в момент возможного совершения Шепелева преступлений и легализации имущества, приобретенного от преступной деятельности, при отсутствии законного и обоснованного дохода, который бы оправдал происхождение имущества. Кроме того, есть постановление прокурора о признании объектов недвижимости вещественными доказательствами. Суд считает, что завладение семьей Шепелева имуществом, полученным преступным путем, продолжается, о чем свидетельствуют неоднократные попытки отчуждения объектов.
В связи с этим, судья применил наименее обременительный способ ареста имущества — запрет отчуждения и распоряжения, когда владелец и пользователь не ограничены владеть и пользоваться этим имуществом.
Ранее, 7 августа, Деснянский суд Киева приговорил Александра Шепелева к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества за предоставление взятки конвоиру и побег из-под стражи. С 2014 года Шепелев скрывался за границей, но в феврале 2018 года был задержан в Киевской области. Давая показания в Деснянском суде, он сообщил, что уголовное преследование было, в том числе местью Януковича, когда Шепелев как нардеп проголосовал за его отставку с поста премьер-министра и не захотел дать показания против Тимошенко по делу «Родовид Банка».