Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро расследовать возможное присвоение средств «Брокбизнесбанк» бывшими народными депутатами-братьями Сергеем и Александром Буряками. Об этом редакция 368.media узнала из постановления ВАКС.
«Депт Финанс» в 2019 году приобрела активы обанкротившегося банка за 15,68 млн гривен, в то время как Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил начальную цену лота в почти 257 млн гривен.
Исполнительный директор ООО «ФК «Депт Финанс» Кац Н.А. подал в НАБУ заявление о преступлении. Речь шла о присвоении 1,02 млрд гривен и 40,53 тыс. долларов двумя бывшими нардепами, один их которых занимал пост главы Государственной налоговой администрации, которые были фактическими собственниками и контролерами ПАО «Брокбизнесбанк».
Заявитель утверждает, что в течение августа-декабря 2008 года главным отделением ПАО «Брокбизнесбанк» были заключены три однотипные «потребительские» договоры кредитования по которым были выведены средства. По мнению заявителя, все указанные кредитные договоры имеют одинаковое содержание и условия, они выдавались без реального намерения возврата и уплаты процентов, все они были обеспечены личными поручительствами экс-нардепов с целью предоставления этим кредитам легального вида.
Любые контрольные действия со стороны Национального банка заблокировали административным влиянием участников схемы.
По версии ООО «ФК «Депт Финанс» все эти факты указывают на наличие в действиях владельцев и контролеров банка, а также в действиях должностных лиц ПАО «Брокбизнесбанк» признаков преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК.
Суд обязал НАБУ внести сведения в единый реестр досудебных расследований.
Владельцами ФК «Депт Финанс», основанной в 2016 году, является Александр и Игорь Полховские. Последний состоял помощником экс-нардепа Юрия Артеменко. Также он занимал должности председателя правления «Автокразбанке», «Пивденкомбанке» и «ТАС-Бизнесбанке».
Братья Сергей и Александр Буряки — совладельцы финансовой группы «Брокбизнес». В июле 2013 году они продали 80% акций АО «Брокбизнесбанк» группе «ВЕТЭК» бизнесмена Сергея Курченко.