Служба безопасности блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов с криптовалютных инструментов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям из Украины, стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюта с сомнительным источником происхождения в наличные и безналичную форму.
Операции проводились без уплаты обязательных платежей в госбюджет, отражения соответствующих транзакций в налоговой отчетности и идентификации клиентов.
Оперативники спецслужбы установили, что выдача неучтенной валюты в Украине осуществлялась через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Проведение так называемых «перестановок» наличности и обмен криптовалюта происходили за рубежом и обеспечивались теневыми представительствами организаторов.
Для документирования противоправной деятельности сотрудники СБУ и Нацполиции провели в Киеве восемь обысков в офисных помещениях и по месту жительства злоумышленников. Во время следственных действий правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерная техника, специальное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную деятельность.
Обнаружены SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет трафика.
Проверяется информация об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов WebMоney, доступ к доменам которой запрещено решением СНБО от 2 мая 2018 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 и ч. 1 ст. 220-2 УК.