Председатель «Укргазбанка» Кирилл Шевченко вместе с зампредом банка Денисом Чернышовым в 2015-2019 годах через физических лиц-предпринимателей, заключая фиктивные услуги, вывил более 200 млн гривен. Об этом пишет «Дубинский.про».
«Укргазбанк» в 2017 году продавал свои активы (балансовые) через государственное предприятие СЕТАМ, которое занимается проведением электронных торгов по арестованному имуществу. Чтобы на этом заработать Шевченко придумал предприятие, которому СЕТАМ, будет платить деньги, за привлечение покупателей.
Понятно, что никакая компания не привлекала никаких покупателей, все проходило в электронном режиме и активы продавались, без какой-либо помощи, но «Укргазбанк» с этого имел колоссальный процент.
В 2017 году АБ «Укргазбанк» объявил о начале сотрудничества между компанией JLL в Украине и ГП «СЕТАМ» в рамках проекта по продаже балансового имущества банка. Руководство банка анонсировало, что в результате такого сотрудничества госструктура первой из украинских банков будет осуществлять реализацию своего балансового имущества с помощью международной консалтинговой компании JLL в Украине на открытых торгах СЕТАМ.
Договор о предоставлении услуг по организации продажи с аукциона недвижимого имущества и имущественных прав на недвижимое имущество между «Укргазбанком» и ГП «СЕТАМ» был заключен еще в ноябре 2016 года.
Однако, Шевченко решил получить выгоду с этого сотрудничества. Для реализации плана он подключает «независимого консультанта» — международную компанию JLL.
На тот момент АБ «Укргазбанк» выставил на реализацию около 180 объектов недвижимости общей стоимостью более 1,8 млрд гривен, путем проведения электронных аукционов на СЕТАМ.
Мне приятно, что государственный «Укргазбанк» сегодня — лидер по внедрению передового зарубежного опыта на банковском рынке нашей страны. Мы первыми провели полноценный P&A, стали первыми в нише Green-banking. А сегодня мы первыми из украинских банков полностью передаем функцию продажи недвижимого имущества, находящегося на балансе у банка и предназначенного для продажи, одному из признанных мировых лидеров на рынке профессиональных услуг в сфере недвижимости — компании JLL. Решение привлечь компанию с мировым именем было принято нами для обеспечения абсолютной прозрачности процесса продажи наших балансовых объектов, что полностью исключает любые риски кулуарных или нерыночных договоренностей. Мы надеемся, что наше успешное партнерство станет хорошим примером и для других украинских банков, ведь сотрудничество с компаниями уровня JLL повышает доверие со стороны потенциальных инвесторов к украинской банковской системе и экономике в целом. То, что это правильный государственный подход, подтверждается как нашим акционером в лице Министерства финансов Украины, которое позволило нам заключить соглашение с JLL, так и нашим партнером в этом проекте — Министерством юстиции. Председатель правления «Укргазбанка» Кирилл Шевченко
В дальнейшем, в ноябре 2016 года, между JLL и «СЕТАМ» был заключен договор №357 о предоставлении услуг относительно изучения рынка и подобных услуг. Причем договор составлен таким образом, что отобранной компанией-исполнителем будет исключительно JLL, которая будет действовать в интересах «Укргазбанка». Согласно договору, компания JLL должна предоставить СЕТАМ услуги по предпродажной подготовке недвижимого имущества, а именно: анализ объекта: местонахождение, техническое состояние, отбор потенциальных покупателей, их информирование, разработка стратегии, организация встреч, и др.
Общая стоимость «чудо-договора» составила 10,9 млн гривен. Кроме этого, JLL за каждый проданный объект «Укргазбанка» с аукциона, получит вознаграждение в размере 50% от суммы, которая будет выплачиваться СЕТАМ.
20 февраля 2017 года был подписан такой же аналогичный договор на сумму 2,8 млн гривен, где сумма вознаграждения составила 40%.
Услуги предоставляются только по имуществу, которое передано на аукцион «Укргазбанком».
Из текста договора усиатривается лоббирование интересов со стороны госбанка этой компании.
В то же время, представительство компании с «мировым именем» в Украине «Джонс Ленг Ласаль» является фигурантом уголовного дела об умышленном уклонение от уплаты налогов.
Таким образом Шевченко, при содействии чиновников «СЕТАМ» и «Джонс Ленг Ласаль» дополнительно вывели более 200 млн гривен.