Правоохранители задокументировали предоставления государственным и коммерческим структурам фиктивных услуг по утилизации опасных отходов с выводом средств в «тень». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Организаторы сделки заключили договоры, в том числе со структурными подразделениями госпредприятий и коммунальными структурами в Киеве и Одессе, которые по специфике производят опасные отходы. Злоумышленники подделали финансово-хозяйственную документацию, так как не имели необходимых мощностей для утилизации. Значительное количество опасных материалов без соответствующей переработки вывозили на обычные свалки бытовых отходов.
Задокументировано, что ряд предприятий, которые принимали участие в фиктивном предпринимательстве, также планировали вывозить опасные отходы частных медклиник, в том числе медицинских материалов СОVID-19.
Кроме того, организаторы сделки совместно с сотрудникам государственных и коммунальных предприятий для обналичивания средств пользовались услугами «конвертационного центра». Ежегодный объем проведенных операций по утилизации составил более 200 млн гривен. Выведенные в тень деньги сообщники распределяли между собой.
В Киеве и Одессе правоохранители провели обыски в офисах и производственных помещениях, помещениях фигурантов и представителей «конвертационного центра», в ходе которых изъяли документы фиктивной финансово-хозяйственной деятельности привлеченных предприятий, печати, клише директоров, компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты и наличные. 
Также правоохранители подтвердили связь дельцов с заказчиками «конвертационных» услуг и их фиктивными обществами, задействованными в противоправных финансовых сделках. В то же время, устанавливают причастных лиц и места незаконного сброса опасных отходов для их локализации, а также определяют размер убытков причиненных государству и окружающей среде.