Верховная Суд на основании так называемого «антиКоломойського» закона 11 июня частично удовлетворил кассационную жалобу НБУ и частично отменил решения судов нижестоящих инстанций, которые обязали Нацбанк восстановить функционирование выведенного с рынка банка «Союз». Об этом пишет Finbalance.
Производство в этой части суд кассационной инстанции закрыл. Вместе с тем, Верховный Суд оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций в части, которыми было отменено постановление НБУ о ликвидации банка «Союз», принятое на основании выводов о систематических нарушениях банком правил финансового мониторинга.
Верховный Суд решил, что «суды обоснованно пришли к выводу, что постановление № 162/БТ является противоправным, а следовательно, суды не вмешались в дискреционные полномочия НБУ».
Ранее сообщалось, что Верховный Суд в июне 2019 года частично удовлетворил кассационную жалобу НБУ на решение судов первой и апелляционной инстанций, которыми было отменено постановление правления НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «КБ «Союз» и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Таким образом, дело рассматривалось в судах в третий раз.
Отмечается, что впервые Нацбанк принял решение о ликвидации банка «Союз» 15 марта 2016 года из-за «систематического нарушения» законодательства в сфере финансового мониторинга. В частности, из-за препятствование проведению проверки.
По данным НБУ, внеплановая проверка банка «Союз» выявила факты предоставления банком кредитов в значительных объемах заемщикам, финансовое состояние которых было неудовлетворительным, по заниженным процентным ставкам. Средства направлялись на покупку негосударственных ценных бумаг, по которым нет конкурентного рынка относительно их продажи.
Однако акционер банка Сергей Дядечко в марте-апреле 2016 года в судах отменил решение НБУ о ликвидации банка. После этого в апреле того же года Нацбанк повторно принимал решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Союз» за систематическое нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
99,99% акций банка «Союз» принадлежало банкиру, экс-вице-президенту банка «Родовид» Сергею Дядечко.