Голосеевский суд Киева заочно взял под стражу подозреваемого по делу о мошенническом завладении имуществом компаний из группы «БРСМ-Нафта» на сумму 1,2 млрд гривен. Об этом редакция 368.media узнала из материалов производства по ч. 3 ст. 206-2 та ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 УК.
В ноябре 2019 года мужчине вручили подозрение в противоправном завладении имуществом и мошенничестве. В декабре прошлого года суд дал разрешение на его задержание.
Постановлением прокурора прокуратуры Киева подозреваемого объявили в международный розыск. Теперь суд также заочно взял его под стражу.
Отмечается, что о подозреваемом известно только, что он уроженец Львова и ранее не судимый. В деле он фигурирует как представитель по доверенности панамской компании «Солферино Касас С.А. ». Подозреваемый разыскал гражданина, который стал директором ООО «ИМБРЕМ АУРУМ ЛТД », с помощью которого была реализована преступная схема.
По версии следствия, в 2017-2018 годах четыре человека с неустановленными соучастниками на основании поддельных документов завладели недвижимым имуществом 18 компаний из группы «БРСМ-Нафта». В частности, они организовали передачу имущества в уставной капитал созданного ООО «ИМБРЕМ АУРУМ ЛТД.». В дальнейшем директор фирмы подписал договор передачи имущества в ипотеку белизской компании «Досалы Трейдинг ЛТД» на погашение долга в сумме 25 млн долларов.
Согласно заключению судебно-экономической экспертизы убытки сети компаний «БРСМ Нафта» оцениваются в 1,2 млрд гривен.
В апреле 2020 года суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и экс-директором ООО «ИМБРЕМ АУРУМ ЛТД.». Мужчина получил 5 лет лишения свободы условно и обязался дать обличительные показания по делу.
Ранее, в 2018 году суд также вынес приговор госрегистратору, который переоформил все имущество автозаправочной сети «БРСМ-Нафта» на ООО «ИМБРЕМ АУРУМ Лтд.». Речь шла о 89 объектах недвижимости. За такие услуги регистратор получил 200 долларов вознаграждения от неустановленного лица. Суд оштрафовал регистратора на 14,4 тыс. гривен и лишили права заниматься регистрацией прав на недвижимость сроком на 1 год.
Основателем «ИМБРЕМ АУРУМ Лтд.» значится Александр Кац, известный как совладелец сети автозаправок «КЛО».
В то же время СМИ также связывали «Имбрем Аурум ЛТД.» с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким, который владел сетью «БРСМ-Нафта» вместе с Андреем Бибой. В 2016 году между бизнес-партнерами продолжался корпоративный конфликт.