Детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении еще двум участникам коррупционной схемы по поставке товаров неизвестного происхождения ГК «Укроборонпром» с уклонением от уплаты налогов и последующей легализацией средств, приобретенных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Речь идет о представителях конвертационного центра. Действия новых подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 209 УК. Таким образом, общее количество лиц, задействованных в схеме, возросло до 7.
По данным следствия, участники коррупционной схемы в 2015-2017 годах использовали подконтрольное им ООО «Оптимумспецдеталь» и другие субъекты хозяйствования для поставки товаров неизвестного происхождения предприятиям государственного концерна «Укроборонпром» с уклонением от уплаты налогов. За время действия схемы «Укроборонпрому» поставлено товаров на сумму около 165 млн гривен.
В результате преступной схемы в бюджет не поступило более 49 млн гривен, из которых 25,77 — налог на добавленную стоимость, 23,57 — налог на прибыль. Как выяснило следствие, полученные преступным путем средства подозреваемые в уголовном производстве легализовали и использовали по своему усмотрению.
В конце апреля 2020 года НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем лицам, которые фактически руководили и обеспечивали работу ООО «Оптимумспецдеталь». В начале мая сообщили о подозрении одному из номинальных руководителей ООО «Оптимумспецдеталь», который стал пятым подозреваемым.