НБУ по результатам проверок по вопросам предотвращения отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма в марте применил меры воздействия к четырем банкам. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
По их итогам на АО «РВС Банк» наложен штраф в размере 3 млн гривен за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма.
Проверка НБУ установила, что это привело к обслуживанию клиентов-юридических лиц, по операциям которых отсутствуют документы, подтверждающие их экономическую целесообразность, реальные финансовые возможности для их осуществления, а также к обслуживанию клиентов-физических лиц, осуществлявших циклические финансовые операции с облигациями внутреннего государственного займа.
Вконце февраля наблюдательный совет «РВС Банк» избрал его главой бывшего народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Руслана Демчака, который официально владеет только 1% акций банка.
«РВС Банк» был создан в 2015 году на базе неплатежеспособного «Омега Банка» и выкуплен «Украинской бизнес-группой» (UBG). UBG ранее контролировалась Демчаком и владела «Эрде Банком».
Сейчас ООО «Украинская бизнес группа» оформлено на Александра Стецюка, последний был помощником нардепа Демчака, а также его соседом в Винницкой области. Демчак отрицал любую причастность к UBG.