Контрразведка СБУ пресекла деятельность международной группировки, которая обеспечивала финансирование незаконных операций по приобретению в Украине товаров военного назначения для реализации в санкционных стран. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам. Незаконная переправка такой продукции в Иран противоречит резолюции СБ ООН.
Для финансирования сделок злоумышленники использовали фиктивные фирмы, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и офшорах. Иностранцы создали теневую систему незаконных переводов и обналичивания средств, не смотря на законодательство Украины и вне контроля органов финансового мониторинга.
По данным правоохранителей, противоправная деятельность является частью неофициальной финансово-расчетной системы «хавала», которая является незаконной альтернативой официальным платежным системам.
Во время проведения обысков по местам функционирования так называемых бэк-офисов «хавалы» и жительства злоумышленников в Киевской и Днепропетровской области, правоохранители изъяли финансовую документацию, печати и бланки иностранных компаний, ключи доступа к системам клиент-банка, вычислительную технику, материальные и оптические носители информации и мобильные устройства. Также обнаружили деньги в сумме почти 600 тыс. долларов и 235 тыс. евро.