Благодаря банку «Украинский капитал» входящее в сферу влияния экс-главы АМПУ Андрея Амелина ООО «Техморгидрострой Николаев» смогло завладеть еще 24,3 млн гривен Администрации морских портов. Об этом редакция 368.media узнала из материалов решения Святошинского райсуда Киева.
На все счета ООО «Техморгидрострой Николаев» в начале 2018 года суд наложил арест в рамках исполнительного производства, по которому предприятие должно было выплатить АМПУ 12,8 млн гривен. Тем не менее, на предприятии открыли тайный счет в принадлежащем полтавскому бизнесмену Сергею Белашову банке «Украинский капитал».
Сразу после этого 13 августа 2019 года на тайный счет перевели 24,3 млн гривен средств АМПУ в рамках исполнительного производства от 3 августа 2018 года, открытого после решения Киевского апелляционного хозяйственного суда. В тот же день 23 млн гривен ушли на счет полтавского ООО «Креон Трейд» как возвратная помощь. Основал ООО «Креон Трейд» и руководит предприятием по документам житель Полтавы Игорь Педорец. Оставшуюся сумму перевели на счета различных предприятий для оплаты по текущим обязательствам.
Стоит при этом отметить, что 26 сентября 2018 года Верховный суд отменил решение Киевского апелляционного хозяйственного суда, а 24 октября 2018 года Хозяйственный суд Киева по заявлению ГП АМПУ в связи с этим принял решение о возвращении средств по указанному исполнительному производству. Таким образом, деньги на тайный счет ООО «Техморгидрострой Николаев» в рамках этого производства не должны были перечислять вообще, а в банке нарушили закон, открыв предприятию счет и позволив их перечисление и дальнейшие транзакции.
ООО «Техморгидрострой Николаев» входит в сферу влияния экс-главы АМПУ Андрея Амелина и фигурирует в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 УК. Речь идет о дноуглублении в Бердянском и Мариупольском портах, которым с подачи Амелина в 2015-2016 годах занималось ООО «Техморгидрострой Николаев». Сначала стоимость работ определили в 290,3 млн гривен, но потом конкурс объявили повторно, на этот раз стоимость составила 712,2 млн гривен. Стоимость работ при этом сильно завысили, а сами работы проводились некачественно.
В мае 2016 года по факту казнокрадства открыли уголовное производство, сначала расследовали в СБУ, тогда его еще квалифицировали по статье о финансировании терроризма, а позже передали НАБУ. В июле 2018 года Хозяйственный суд Киева признал недействительным договор между ГП АМПУ и ООО «Техморгидрострой Николаев» на проведение дноуглубительных работ в Бердянском и Мариупольском морских по второму тендеру стоимостью 712 млн гривен.
Тем не менее, по данным НАБУ, схема Амелина успела нанести государству ущерб на сумму около 118 млн гривен. В феврале 2018 года его и еще семь человек задержали по делу о расследовании растрат, но уже в июле 2018 года суд амнистировал Светлану Поклад, обвиняемую в подделке документов при работе на компанию Krayteks Group Holding Limited, которую в схеме использовали для денежных переводов.