Национальный банк в ноябре оштрафовал «Европромбанк» на 400 тыс. гривен, «Мегабанк» – на 200 тыс. гривен, «Радабанк» – на 300 тыс. гривен и «Ощадбанк» – на 200 тыс. гривен за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Согласно ему, Нацбанк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в ноябре применил к четырем банкам меры воздействия.
На «Европромбанк» наложен штраф в размере 400 тыс. гривен за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов, «Мегабанк» оштрафован на 200 тыс. гривен за неостановку финансовой операции, участником которой является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.
«Радабанк» оштрафован на 300 тыс. гривен за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению изучения клиентов банка, «Ощадбанк» – на 200 тыс. гривен за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов.