Полтавские налоговики расследуют дело, в котором фигурирует фармацевтическое предприятие АО «Лубныфарм» известного в области предпринимателя Александра Некрасова. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства по ч. 2 и 3 ст. 212 и ч. 5 ст. 191 УК по факту уклонения от налогообложения и присвоения имущества.
Следствие выяснило, что менеджмент «Лубныфарм» в течение 2016-2018 годов перевел на счета подконтрольных физлиц-предпринимателей 74 млн гривен, якобы за приобретенные товары и услуги. На самом же деле все это покупалось за наличность по сильно заниженным ценам, и таким образом на предприятии уклонялись от уплаты налогов.
Кроме того, следствие установило связь владельцев АО «Лубныфарм» с Андреем Карасем, который является руководителем и главным бухгалтером ООО «Криан», ООО «Карбион» и ООО «Карбон Импорт», которые занимаются розничной торговлей фармацевтическими товарами и часто сотрудничают с АО «Лубныфарм».
По данным следствия, Карась импортирует медицинские товары по поддельным документам, уклоняясь от таможенных платежей. Кроме того, он координирует производство лекарств, финансово-хозяйственные операции и закупки оборудования для нужд завода «Лубныфарм», а также ФЛП, на счета которых выводились деньги.
На данный момент следствие занято изучением банковских документов, относящихся к АО «Лубныфарм» и его финансово=хозяйственной деятельности.
Официально конечными бенефициарами АО «Лубныфарм» значатся братья Леонид и Константин Некрасовы, но реально фирму контролирует их отец Александр. Он же контролирует «Полтава-банк» и еще ряд крупных предприятий. Кроме того, его обвиняют в попытке доведения до банкротства и захвата КП «Полтаватеплоэнерго».