Сотрудников ГФС в Днепропетровской области, чиновников Днепропетровской ОГА и руководителей ряда частных предприятий подозревают в сговоре, результатом которого стало хищение средств на ремонте школ.
Об этом редакции 368.media стало известно из материалов уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК.
По данным следствия, служащие ГУ ГФС в Днепропетровской области, злоупотребляли служебным положением за деньги в интересах других участников схемы, не вносили частные предприятия в список «рискованных», подделывая акты налоговых проверок, и получали за это деньги.
По данным ГБР, которое ведет расследование, в ГФС таким образом прикрывали администрацию Днепропетровской ОГА и должностных лиц ООО «Мисткомбуд» и ООО «Будмакс-Компани», которые причастны к ряду сомнительных сделок.
Отдельно стоит отметить фактических владельцев этих частных фирм —обе компании официально зарегистрированы в Днепре, ООО «Мисткомбуд», которое сейчас закрывается, по документам владеет жительница пгт Обуховка Людмила Тонкопий, а до сих пор работающим ООО «Будмакс-Компани» — днепрянка Лидия Монастырная и жительница села Пушкаревка этой области Татьяна Бойко. По факту же эти компании принадлежат хорошо известным в Днепропетровской области братьям Леониду и Владимиру Дубинским, знаменитым даже за рубежом — в США их объявили в розыск по обвинению в мошенничестве.
Что касается бизнеса в Украине, то братья перманентно контролируют около двух десятков компаний, зарабатывающих на сфере ЖКХ в Днепропетровской области по достаточно простой схеме — коммунальные предприятия нанимают подконтрольные братьям фирмы для выполнения работ в сфере ЖКХ, работы выполняются не полностью или не выполняются вовсе, но деньги фирмы братьев получают в полном объеме.
Владимир Дубинский
Так, по данным СБУ, заказы в этой сфере от Днепропетровской ОГА ООО «Мисткомбуд» и ООО «Будмакс-Компани» получали с завидным постоянством. К примеру, ООО «Мисткомбуд» заработало на тендерах в Днепропетровской области в 2018 году более 139 млн гривен, и это далеко не лучший его показатель, а ООО «Будмакс-Компани» — почти 410 млн гривен.
Среди выявленных фактов хищения средств, в которых подозревают чиновников департамента капстроительства Днепропетровской ОГА и руководство ООО «Мистокомбуд», в частности, махинации при строительстве Обуховской общеобразовательной школы №2, за которое фирма получила 35,9 млн гривен. Еще один факт — махинации при строительстве УВК Подгороднянской школы №4, которое вело ООО «Будмакс-Компани», сумма тендера — 35,6 млн гривен. В обоих случаях при строительстве использовались некачественные материалы, не соблюдались никакие нормы, а на стройке был задействован неквалифицированный персонал.
При этом стоимость работ сильно завысили, при том, что объекты уже приходят в негодность и не могут нормально функционировать, несмотря на то, что были приняты в эксплуатацию только в конце 2018 года.
Кроме того, при составлении налоговой отчетности администрация компаний внесла туда сделки с явно фиктивными предприятиями, чтобы избежать налоговой нагрузки — компании якобы приобретали стройматериалы и услуги у ООО «БК Рус-Тех Альянс», ООО «Даника» и других фиктивных фирм.
По факту выявленных нарушений в рамках уголовного производства в департаменте капстроительства Днепропетровской ОГА прошли обыски, после чего Октябрьский райсуд Полтавы наложил арест на изъятые документы.