Столичные следователи сообщили о подозрениях должностным лицам банка, которые присвоили более 20 млн гривен путем подделки документов. Об этом отдел коммуникации полиции Киева.
Организатором группы оказался 43-летний заместитель председателя правления банка и 42-летний и 30-летний сотрудники банка. Правоохранители установили, что в течение 2015-2017 годов трое должностных лиц банка вступили в преступный сговор с другим обществом и предоставили кредитные средства под несуществующий залог, а именно машины для формирования пластических материалов.
Впрочем, в случае предоставления кредита с залогом сотрудник Национального банка во время инспекционной проверки подтвердил наличие залогового имущества, а также состояние и условия хранения. Тем самым он вместе с сотрудниками банка внес в официальные документы ложные сведения о предмете залога. Далее кредитные средства вывели через три подконтрольные фирмы.
Следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК.