НБУ и Минфин проверяют нового главу наблюдательного совета государственного «Укрэксимбанка» австрийца Торстена Пауля на причастность к бизнесу «семьи» беглого экс-президента Виктора Януковича и относительно сокрытия факта владения фирмой на Кипре. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Пауль является исполнительным директором венской фирмы Geolog Oil and Gas Trading GmbH, которая через сеть из почти 100 АЗС в Германии продает сжиженный газ. Geolog Oil and Gas Trading GmbH является частью конгломерата австрийских фирм, которые до 2014 года принадлежали сыну экс-премьер-министра Николая Азарова Алексею Азарову. Последний, за день до введения против него санкций ЕС, подарил венские компании своему доверенному лицу — Константину Пивоварову.
Торстен указал в своей декларации работу на Geolog Oil and Gas Trading GmbH и прибыль от управления этой компанией, но, по данным издания, скрыл, что в владеет кипрской фирмой с почти идентичным названием — Geolog Oil & Gas Trading Limited.
Данные из кипрского реестра компаний доказывают принадлежность фирмы Паулю. Однако, Пауль не прокомментировал данную информацию. Конечный бенефициар этой фирмы пока неизвестен.
Кипрская компания Пауля зарегистрирована по одному адресу с кипрской компанией Алексея Азарова, деятельность которой расследует ГПУ. Речь идет о подозрении в отмывании 17 млн долларов, полученных в 2010 году Азаровым-младшим от экс-вице-премьера Андрея Клюева. Следователи считают, что эти средства премьер-министр Николай Азаров получил в качестве взятки за назначение Клюева вице-премьером.
Через Кипр эти деньги попали в Австрию и впоследствии были отмыты австрийскими фирмами Алексея Азарова, в том числе Geolog Oil and Gas Trading GmbH. Сам Пауль начал управлять этой фирмой с 2017 года — после того, как Азаров «подарил» компании Пивоварову.
Не указанная в декларации Пауля кипрская компания является владелицей торговой марки Geolog Oil & Gas, под которой в Германии продают сжиженный газ для автомобилей. Эксперт по вопросам налогообложения юридической фирмы Rödl & Partner Флориан Хаас пояснил, что обычно это делается для минимизации налогов.
В НБУ и правительстве заявили о проверке опубликованной информации относительно Пауля.
Направили запрос на членов наблюдательного совета по выяснению данной информации, а также в НБУ и НАЗК, — заявила министр финансов Оксана Маркарова.
Заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова отметила, что регулятор проверит опубликованную информацию и оставляет за собой право ветировать любую кандидатуру члена наблюдательного совета. Решение ожидается в конце августа или в сентябре.