Национальный банк в июле применил меры воздействия к трем банкам по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Банк «Пивденный» получил письменное предостережение по выявлению, несвоевременному выявлению факта принадлежности клиентов к национальным публичным деятелям, их близким лицам или лицам, связанным с национальными общественными деятелями, при осуществлении идентификации, верификации.
«Мисто Банк» также получил предостережение из-за нарушение порядка приостановления финансовых операций и представления специально уполномоченному органу информации в случаях, предусмотренных законодательством.
Также «Банк Кредит Днепр» заплатил 300 тыс. гривен штрафа, так как не проводил должный анализ финансовых операций клиентов. Кроме того он получил предостережение за выявление факта принадлежности клиентов к национальным публичным деятелям, их близким лицам или лицам, связанным с национальными общественными деятелями, при осуществлении идентификации, верификации и необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;
Ранее Национальный банк оштрафовал «ОТП Банк» на 7,14 млн гривен за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.