Налоговая милиция расследует причастность посредника ДТЭК и «Метинвест Холдинг» в занижении фактической суммы уплаты налогов в госбюджет. Об этом пишет Finbalance.
По данным налоговой милиции, группы ДТЭК и «Метинвест Холдинг», подконтрольные Ринату Ахметову, используют фирму «Атлант Капитал» как посредника для перевозки своих грузов «Укрзализныцей» с целью завышения налогового кредита и расходов. В результате занижается фактическая сумма уплаты налогов в госбюджет.
В июне 2019 года в офисе «Атлант Капитал» в Киев, проведи обыски и изъяты печати и документы финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, а также других связанных с ним предприятий, входящих в единую контролируемую группу.
Отмечается, что с целью уклонения от уплаты налогов «Атлант Капитал», «Инновационные транспортные технологии», «Интеграл Констракт» использовали ряд одних и тех же контрагентов — субъектов хозяйствования с признаками «рискованности» и «фиктивности». Фирмы перечисления в их адрес средства за финансовые операции, которые не облагаются налогом на добавленную стоимость, чем уменьшали конечный сумму налогообложения.
При осмотре налоговых адресов «рисковых» предприятий установили, что последние отсутствуют и фактически не осуществляют деятельность.
В результате мошеннических действия в период 2018 — 2019 годов «Атлант Капитал» занизила налог на прибыль в сумме 46,1 млн гривен. Инновационные транспортные технологии» — в сумме 2,9 млн гривен, «Интеграл Констракт» — 31,8 млн гривен.
Учредителем «Атлант Капитал» числится Алексей Шинкарев.