НБУ обнаружил подозрительные финансовые операции клиентов 10 банков на сумму более 4,9 млрд гривен и 23,8 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Информацию получили в ходе проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.
Кроме того, по результатам валютного надзора НБУ сообщило о крупномасштабных операциях клиентов четырех банков по финансовым операциям на общую сумму около 23,5 млн долларов и 57 тыс. евро.
Нацбанк также направил в НАБУ информацию об уголовных правонарушениях, относящихся к подследственности бюро.
В первом квартале текущего года Нацбанк сообщил о подозрительных операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд гривен.
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев