Собственника банка «Пивденный» и финансовой компании «Теком» Юрия Родина в середине мая задержали в рижском аэропорту. Об этом пишет LTV.
Местные таможенники нашли у него крупную незадекларированную сумму.
Работники таможни решили проверить прибывший из Одессы в Ригу частный самолет. У четырех пассажиров нашли суммарно почти 1 млн евро. Родин пытался ввезти 300 тыс. евро. Деньги сразу же арестовали, а его отпустили на свободу.
Служба госдоходов Латвии (СГД) возбудила четыре уголовных дела по уклонению от декларирования средств и по легализации средств, полученных преступным путем.
Латвийская налоговая служба направила запрос на правовую помощь украинским коллегам, сообщает консультант гендиректора латвийской СГД Андрей Вайварс. Последний пока отказался опровергать или подтверждать, был ли Родин в числе задержанных пассажиров. Но он признал, что его ведомство подозревает, что один из фигурантов причастен к украинской организованной преступности.
Как сообщает местный интернет-ресурс Delfi, Родина с Латвией связывает то, что он является одним из акционеров и главой совета местного небольшого банка Reģionālā investīciju banka (RIB). Финучреждение несколько раз фигурировало в новостях об отмывании теневых средств. Например, два года назад банк был оштрафован за обход санкций против Северной Кореи.