Генпрокуратура завершила расследование уголовного производства в отношении беглого олигарха Сергея Курченко. Его подозревают в создании преступной группировки, совершавшей преступления с января 2010 по февраль 2014 года. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
Генпрокуратура объявила подозрения по этому делу также экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, бывшей главе НБУ Валерии Гонтаревой и действующему замглавы Администрации президента Порошенко Алексею Филатову.
В ходе расследования были установлены десятки лиц, которые принимали участие в работе ОПГ Курченко. По словам Луценко, среди них – высокопоставленные сотрудники министерств, НБУ, государственных компаний и главы областных госадминистраций.
На сегодня подозрение уже предъявили 98 людям, в том числе 12 высшим должностным лицам министерств и ведомств, Нацбанка, 6 руководителям областных госадминистраций, 14 сотрудникам руководящего состава государственных компаний.
42 человека пошли под суд, более 27 обвинительных приговоров уже были приняты. Четыре человека освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности, в отношении еще 15 человек продолжаются судебные разбирательства.
Ранее американское издание Forum Daily со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении редакции, сообщило, что Генпрокуратура завершила расследование против Сергея Курченко. Подозрения в отмывании миллиардов «семьи» Януковича якобы объявлены его соучастникам. Фигурантами дела также являются совладельцы инвесткомпании ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк (ICU – инвестиционная компания, управляющая активами Порошенко).
Гонтаревой, вместе с одним из руководителей инвесткомпании ICU Константином Стеценко, якобы вменяют «содействие преступной организации и содействие в незаконном завладении чужим имуществом» – деньгами ПАО «Аграрный фонд» на общую сумму 2,069 млрд гривен путем заключения АО «Брокбизнесбанк» подставных договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с «Аграрным фондом» по договорам прямого РЕПО с Национальным банком.
Бывшему главе администрации президента Борису Ложкину и замглавы администрации президента Алексею Филатову якобы объявили подозрение по факту содействия преступной организации и легализации (отмывания) денежных средств в размере более 440 млн долларов, полученных путем операций покупки-продажи имущественных и корпоративных прав группы компаний «Украинский Медиа Холдинг».
Замглавы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик подтвердил информацию о предъявлении подозрений.
Напомним, Курченко инкриминируют ряд преступных эпизодов. В частности, завладение сжиженным газом «Укрнафты» и «Укргаздобычи» на сумму 2,2 млрд гривен; завладение денежными средствами НАК «Нафтогаз Украины» (450 млн гривен); завершенное покушение на завладение денежными средствами НАК «Нафтогаз Украины» в размере 5,1 млрд гривен; завладение деньгами НБУ (787,4 млн гривен), которые были выделены в виде стабилизационного кредита «Реал Банку». Также Курченку инкриминирую завладение средствами «Реал Банка» (4,707 млрд гривен), которые были выданы в виде кредитов подконтрольным Курченко предприятиям; завладение денежными средствами «Брокбизнесбанка» на сумму 865,9 млн гривен путем выдачи межбанковских кредитов «Реал Банку» и размещении их на корреспондентском счете в «Реал Банке»; завладение денежными средствами «Брокбизнесбанка» на сумму 1,437 млрд гривен путем выдачи кредитов фиктивным предприятиям; завладение деньгами Укргазбанка (502,3 млн гривен) путем заключения поддельных договоров купли-продажи облигаций Госипотеки; завладение деньгами ПАО «Аграрный фонд» (2,069 млрд гривен) путем заключения ложных договоров купли-продажи облигаций внутреннего госзайма с Аграрным фондом и договоров прямого РЕПО с Нацбанком, а также фиктивное предпринимательство.
Действия олигарха квалифицировали по ч.1 ст.255 (создание преступной организации); ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (хищение); ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (покушение на хищение), ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 (отмывание доходов); ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство); ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 (служебный подлог); ч.4 ст.28, ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов); ч.4 ст.28, ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей) УК.