Правоохранители пресекли деятельность преступной группы, участники которой организовали масштабную финансовую сделку для собственного обогащения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Преступная группа действовала на территории нескольких городов Украины, в том числе и в столице. Участники группы во главе с 43-летним мужчиной организовали мошенническую схему завладения денежными средствами граждан путем сообщения ложной информации о гарантированной возможности получения сверхприбыли на международном финансовом рынке через созданную организацию — финансовую пирамиду Forex Trend.
Для реализации схемы злоумышленники создали интернет-сайт, на котором потенциальным вкладчикам предлагалось инвестировать денежные средства. После регистрации и авторизации на сайте инвесторам предоставлялся личный электронный кабинет, через который нужно было осуществить денежный взнос. Мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса, мотивируя тем, что чем больше сумма внесенных средств, тем больше вероятность успешного проведения торгов.
В дальнейшем злоумышленники, за счет денег вкладчиков, проводили финансовые операции на международном финансовом рынке. При этом созданный ими интернет-сайт не позволял инвесторам по своему усмотрению распоряжаться внесенными денежными средствами. Отмечается, что для достижения своей цели злоумышленники подыскивали лиц для создания субъектов хозяйственной деятельности, через банковские счета которых выводили денежные средства «инвесторов», нанеся ущерб на сумму более 70 млн гривен. В результате мошеннических действий пострадали 16 граждан.
Правоохранители установили личности троих организаторов сделки и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК. Мошенников объявили в розыск. На имущество нарушителей наложен арест.