В октябре Нацбанк оштрафовал четыре банка за нарушение в сфере финмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба национального регулятора.
Регулятор проверил банки по следующим вопросам:
— отмыванию доходов, полученных нелегальным путем;
— финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
«Юнекс Банку» заявили письменное предостережение по неприведению в установленный срок в соответствии с требованиями законодательства Украины идентификации клиентов. «Идея Банку» также сообщили о необеспечении выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее выявление публичных деятелей. «Альтабанк» получил предостережение о ненадлежащем исполнению обязанности разрабатывать и обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга; нарушению требований по изучению клиентов банка — публичных деятелей или связанных с ними лиц и т.д.
Банк «Центр» оштрафовали на 1,2 млн гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. В частности, она заключается в проведении банком финансовых операций с привлечением агентов, действовавших от имени и под контролем банка, осуществляющих прием наличных с целью дальнейшего перевода без осуществления инкассации принятых наличных средств.