Детективы НАБУ проводят расследование по факту возможного невозврата 800 млн гривен кредитов, выданных Государственным экспортно-импортным банком» (Укрэксимбанком) ряду фирм. Об этом редакция 368.media узнала из определения Соломенского районного суда Киева.
Детективы расследуют факты возможного завладения государственным имуществом путем предоставления банком кредитов иностранным предприятиям «Аврора», «Калисто» и «Индра», а также «Харьков-Надра», компании «Будсим», фирмы «Чудо-база» и «Карпос» на сумму 800 млн гривен в течение 2011-2012 годов, которые не были возвращены.
В ходе расследования детективы просили суд предоставить временный доступ к регистрационным делам семи вышеуказанных фирм с целью установление должностных лиц, владельцев и/или бенефициаров этих компаний. Судья ходатайство удовлетворил.
Фирмы «Будсим», «Карпос» и «Аврора» были ликвидированы с кредиторскими задолженностями 881,85 млн гривен, 910,8 млн гривен и 1,34 млрд гривен соответственно. Иностранная компания «Калисто» признана банкротом с кредиторской задолженностью 920,22 млн гривен. Остальные фирмы находятся в состоянии ликвидации.
Отмечается, что директором фирм «Индра», «Чудо-база» и «Аврора» был Юрий Валле. Кроме того, он был директором или учредителем еще 12 предприятий. В то же время основателем других четырех фирм, а именно «Будсим», «Карпос», «Калисто» и «Харьков-Надра», был оффшор из Белиза Toledo Limited.