Чтобы скрыть следы преступления, неизвестные сменили руководителей фирм, которые фигурировали в деле о коррупционных и экономических преступлениях руководителя налоговой Винницкой области Руслана Осмоловского. Об этом редакция 368.media узнала из определения Печерского суда от 18 октября.
В 2014 году неизвестное лицо создало в Виннице преступную организацию, участниками которой были налоговики и таможенники, а также приближенные к ним основатели и директора компаний. Участники координировали деятельность подконтрольных предприятий, чтобы получить доход от продажи на экспорт орехов и сельскохозяйственной продукции без уплаты налогов.
В 2015-2017 годах компании «Фармтрейдинвест», «Укрторгплюс», «Екоекспрес», «Омегаплюс» экспортировали продукцию сельского хозяйства на сумму более 337 млн гривен. Общий доход предприятий составил 360 млн гривен. Директором компаний было одно лицо, получившее 55 млн гривен наличными со счетов предприятий. Позже полученный доход распределили между участниками преступной организации.
В июле Осмоловскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, а также в участии в преступной организации и уклонении от уплаты налогов. Также сообщили о подозрении двум руководителям частных компаний в участии в преступной организации и уклонении от уплаты налогов.
Позже неустановленные лица в государственном реестре сменили директора «Фармтрейдинвест», «Екоекспрес» и «Укрторгплюс», чтобы скрыть следы преступления.
По обращению представителя ГПУ суд арестовал корпоративные права компаний. В начале сентября текущего года и.о. руководителя ГФС Мирослав Продан ушел в отставку.
По данным правоохранителей, с целью легализации средств сотрудники ГФС при посредничестве других граждан покупали движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом. Ранее Продан опровергал свою причастность к покупке недвижимости в Турции.