Ряд небанковских финучреждений, которые осуществляют валютные операции, пошли на махинации для получения лицензии. Об этом редакция 368.media узнала из уголовного производства по ч. 2 ст. 364-1 УК.
Руководство небанковских финучреждений, а именно «ФК «Профінеф», «Преміум Фінанс», «ФК «Валта Груп», «ФК «Європошта», «ФК «Аксіома», «Фінод», «ФК «Ліберті Фінанс», «ФК «ІКС», «Європейська платіжна система», «Фінансова гарантія», «Пост фінанс», «24 Онлайн», «Фінансова компанія Партнер», «Іноме Груп», «ДСД Фінанс», «ФК» Голден груп», «Українська фінансова група» «Дживайп фінанс», «ФК «Альфа інвест», «ФК «Конверсія», «Смарт фінексперт», «ФК «Фінансовий світ», «Стандарт фінанс групп», «ФК «Альфа-інвест груп», «ФК «Вікторія», «Фінансова установа ГГЛА», путем злоупотребления полномочиями для получения генеральных лицензий на осуществление валютных операций, предоставили НБУ информацию об источниках происхождения собственного уставного капитала. После отражения в финансовой отчетности факта формирования уставного капитала «обменки» перечислили средства на счета неустановленных физических и юридических лиц, что повлекло тяжелые последствия интересам государства. Подобные действия являются уголовным правонарушением.
В ходе досудебного расследования в сентябре 2018 на адрес «Пост Финанс» направили письмо о необходимости предоставления заверенных копий документов. Однако, вопреки законным требованиям, менеджмент «Пост Финанс» вышеуказанные документы не предоставил. На основании этого суд предоставил прокуратуре временный доступ к документам «Пост Финанс».