«Украинская биржа» готова сотрудничать с СБУ в расследовании манипулирования на рынке ценных бумаг и легализации 100 млн гривен через фондовые биржи. Об этом сообщила пресс-служба биржи.
Сотрудниками СБУ 11 октября провели в офисе биржи обыск. Следователям не пришлось изымать серверное оборудование, персональные компьютеры, мобильные телефоны сотрудников биржи, поскольку руководство биржи предоставило все необходимые документы, что отвлекло довольно много рабочего времени. В то же время биржа готова сотрудничать со следствием, так как не нарушала никаких положений законодательства.
Отмечается, что биржа контролирует все операции, которые на ней осуществляются, в пределах своих обязательств и требований, которые определены действующим законодательством и специальными нормативно-правовыми актами. Информация обо всех заключенных соглашениях своевременно передается в НКЦБФР, а сделки, подлежащие финансовому мониторингу — в Государственную службу финансового мониторинга.
Расследование каждой сделки, по которой есть подозрения в манипулировании рыночной ценой, проходит индивидуально, и окончательное решение о квалификации действий сторон таких соглашений принимается НКЦБФР, в полномочиях которой является возможность наложения соответствующих административных санкций.
Кроме того, на «Украинской бирж нет торговцев ценными бумагами, подконтрольных как самой бирже так и должностным лицам, так как фондовым биржам запрещено быть прямым или косвенным владельцем других профессиональных участников фондового рынка, за исключением расчетно-клиринговых организаций.
Ранее СБУ провела обыски в ряде фондовых компаний. Обыски прошли в компаниях: биржа ПФТС, «Украинская биржа», «Универ Капитал», КУА «Универ Менеджмент», «I-Инвест», «Мастер Брок», «Навигатор-Инвест», «АРТ Капитал», «Опексир Лимитед», «Кринклиф Энтерпрайзис Лимитед». Сотрудники Главного следственного управления и ГУ СБУ в Киеве и области в рамках начатого уголовного производства задокументировали факты отмывания доходов, полученных преступным путем через использование ряда украинских фондовых бирж.