Здание обанкротившегося Platinum Bank Бориса Кауфмана захватили мошенники, среди которых боевик «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Фонд заявляет о захвате самого ликвидного актива обанкротившегося Platinum Bank со зданием площадью 11 тыс. кв. м. на проспекте Шевченко, 4-а.
Из реестра прав на недвижимое имущество без объяснений изъята запись о праве собственности. Также без объяснений и документальных оснований имущество перерегистрировано на человека по имени Садигов Фамил Тофик Оглы, который на основе акта приемки-передачи (без номера, даты и без прикрепления его копии в Реестр прав на недвижимое имущество) передал права на имущество банка юридическому лицу «Садиг Тофик», созданному за день до проведенной «сделки».
По данным Фонда мошенничество легализовала регистратор коммунального предприятия Березанского сельсовета Беляевского района Одесской области «Центр регистрации» Наталья Грицай, в отношении ее действий Минюст начал проверку.
Руководителем компании, которая в результате сделки стала владельцем недвижимости, является Давид Марабян. В базе данных сайта «Миротворец» он значится как пророссийский с позывным «Армян».
В мае того же года года была предпринята попытка «переоформить» имущество на Семена Гольца. В конце 2017 года на основании несуществующего решения суда неустановленные лица наложили запрет на отчуждение имущества, чтобы помешать фонду выставить актив на продажу и реализовать на открытых торгах.
По предварительной информации, которая может быть уточнена, за попытками лишить банк права собственности на имущество стоят приближенные к бывшим акционерам банка лица. Фонд обратился в Минюст с требованием в оперативном порядке отменить незаконно совершенные регистрационные действия и восстановить право собственности банка.
Сообщается, что оценочная стоимость здания составляет 144 млн гривен. До 2015 года здание возле ОГА принадлежало «Финбанку», затем перешло Platinum Bank. Его арендовали под Центр административных услуг.
В январе 2017 года Platinum Bank признали неплатежеспособным из-за невыполнения его собственниками программы докапитализации финучреждения. Позже Нацбанк решил ликвидировать его по предложению ФГВФЛ.
По состоянию на 10 января 2017 года владельцами существенного участия в «Платинум Банке» признаны известный бизнесмен Борис Кауфман и бывший член наблюдательного совета «Финбанка» Григорий Гуртовой.
100% собственник «ОТП Банка» – венгерский OTP Bank Plc. – крупнейший банк среди финансовых учреждений Венгрии, лидер венгерского банковского рынка с рыночной долей почти 25%.