В деле о коррупции в ГФС, что привело к убыткам государства на 305 млн гривен, есть уже трое подозреваемых. Об этом в материалах расследования правоохранителей.
В июле 2018 года о подозрении сообщили начальнику налоговой Винницкой области Руслану Осмоловскому. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, участии в преступной организации и уклонении от уплаты налогов.
В августе сообщили о подозрении двум руководителям субъектов хозяйственной деятельности по участию в преступной организации и уклонении от уплаты налогов. Одного из них арестовали с альтернативой залога в 50 млн гривен.
В начале сентября 2018 года Продан ушел в отставку. По версии следствия, сотрудники ГФС в течение 2015-2018 годов, злоупотребляя служебным положением, систематически способствовали коммерческим структурам в уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей. При содействии работников ГФС вероятно совершались незаконные операции по приобретению сельскохозяйственной продукции и ее экспорта по заниженной стоимости, а также при импорте другой группы товаров. Убытки государству оценивается в 305 млн гривен.
С целью легализации средств сотрудники ГФС при посредничестве других граждан покупали движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом. Неизвестный гражданин Украины 10 и 30 мая 2018 года приобрел два объекта недвижимости в Турции стоимостью 562 тыс. долларов.
Также 16 мая 2018 должностные лица ГФС при содействии третьих лиц приобрели «Компанию Антей». Формально новым учредителем числился Юрий Ларин. В конце мая компания купила три автомобиля общей стоимостью 3,4 млн гривен.
Ранее экс-руководитель ГФС Мирослав Продан опровергал свою причастность к покупке недвижимости в Турции.