Суд обязал банк перечислить почти 2 млн долларов ГП «ВостГОК» фирме, связанной с Мартыненко

18 августа 2018 | 11:15 0 2 146

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ГП «Восточный горно — обогатительный комбинат» и обязал «Укргазбанк» перечислить 1,98 млн долларов компании Steuermann Investitions — und Handelsgesellschaft GmbH (Австрия). Об этом редакция 368.media узнала из определения суда.

Ранее «Укргазбанк» не принял платежное поручение «ВостГОК» о перечислении эквивалента 1,98 млн долларов в валюте «евро» на счет австрийской фирмы Steuermann Investitions — und Handelsgesellschaft GmbH за поставленный товар — урановый оксидный концентрат.

«ВостГОК» отмечало, что это делает невозможным выполнение обязательств перед контрагентом и угрожает применением штрафных санкций.

В свою очередь, «Укргазбанк» ссылался на письмо НБУ банка Украины от 2016 года «О перечне иностранных банков, деятельность которых может быть связана с проведением рисковых финансовых операций».

Meinl Bank AKTIENGESELLSCHAFT, в котором открыт счет фирмы Steuermann, внесен в этот перечень, в связи с чем «Укргазбанк» считал невозможным перечислить средства. «Укргазбанк» предлагал «ВостГОК», чтобы компания Steuermann изменила банк на другой, которого нет в списке НБУ.

Но суд посчитал, что указанное письмо НБУ носит рекомендательный характер.

При этом суд отмечает, что индикатор рисковой финансовой операции не является основанием приостановления исполнения обязательств и банк должен осуществить проверку, в том числе путем сбора и исследования дополнительных документов.

Суд установил, что рискованность операций для вкладчиков или других кредиторов проверялась банком путем анализа предоставленных дополнительных документов. Суд считает, что содержание заключения банка свидетельствует, что никаких несоответствий или нарушений выявлено не было.

В частности, банк видел риск в непрозрачной структуре собственности контрагента. В открытом доступе (на сайте НАБУ) банк обнаружил информацию, бенефициаром компании является национальный публичный деятель, бывший народный депутат — Николай Мартыненко. В то же время «ВостГОК» предоставило официальные документы от компании Steuermann, что бенефициаром является гражданин Австрии — Alexander Abfalterer 1960 года рождения.

Поэтому суд решил, что доводы «Укргазбанка» о причастности Мартыненко к указанной компании опровергаются этими документами, поскольку доказательств обратного суду не предоставлено.

САП и «Укргазбанк» также сообщили, что НАБУ расследует возможную переплату 17,28 млн долларов по контракту, по которому должны перечислить деньги.

Но суд сослался на презумпцию невиновности и отметил, что пока в деле не было принято решение или приговор, то факты и обстоятельства расследования НАБУ не могут быть приняты судом как надлежащее доказательство.

Поэтому суд иск полностью удовлетворил и обязал «Укргазбанк» принять платежное поручение «ВостГОК» о перечислении эквивалента 19,8 млн долларов в валюте «Евро» на счет австрийской фирмы Steuermann Investitions — und Handelsgesellschaft GmbH за поставленный товар — урановый оксидный концентрат.

По материалам дела, контракт заключили 28 января 2014 года. По состоянию на 1 декабря 2017 года поставлено продукции на 14,1 млн долларов.

Напомним, что по так называемому делу Мартыненко вскоре должно состояться подготовительное заседание.

В деле шестеро обвиняемых: бывший нардеп от «Народного Фронта» Николай Мартыненко, заместитель гендиректора государственного концерна «Ядерное топливо» Владимир Богданец, гендиректор «ВостГОК» Александр Сорокин, председатель правления ПАО НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Перелома, бывший заместитель директора «ВостГОК» Руслан Журило и директор по управлению закупками Дирекции ГП «НАЭК «Энергоатом» Валерий Васильков.

Им инкриминируют хищения, легализация доходов, полученных преступным путем и создание преступной организации по ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 и ч.1 ст.255 УК.

В частности, Мартыненко и Василькову инкриминируют завладение средствами ГП «НАЭК «Энергоатом» при заключении и исполнении контрактов оборудования для указанного предприятия от чешской компании SKODA JS и заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA, на общую сумму 6,4 млн евро.

Кроме того, фигурантов обвиняют в завладении средствами ГП «ВостГОК» в размере 17,28 млн долларов при заключении и дальнейшем выполнении контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП «ВостГОК» через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft GmbH, подконтрольную участникам преступной организации.

 

 

 

Больше интересного - в нашем Telegram-канале

comments powered by HyperComments