В рамках расследования уголовного производства о возможной растрате средств Одесского городского совета на государственных закупках с ремонта дорог детективы НАБУ направили на Кипр запрос о международной правовой помощи. Об этом редакция 368.media узнала из решения Соломенского райсуда Киева.
Детективы установили, что средства Одесского горсовета, которыми якобы завладел ряд компаний, в размере 3,4 млн долларов через ряд транзакций перечислены на банковские счета оффшорных компаний: LONGRIDGE TRADING LIMITED, PANCRASS LTD и PANCRASS OVERSEAS S.A. Часть средств со счета PANCRASS OVERSEAS S.A. в дальнейшем была перечислена в составе других денежных средств на счет компании Albrook International LTD в кипрском банке Bank of Cyprus Public Company Limited.
В связи с этим, суд одобрил запрос детектива на временный доступ к вещам и документам в бумажном и электронном виде в банке Bank of Cyprus Public Company Limited по компании Albrook International LTD, а также ее счете, в том числе выписке о движении средств.