Соломенский райсуд разрешил налоговикам провести внеплановую проверку достоверности оплаты налогов матерью бывшего главы Государственной службы геологии и недр Николая Бояркина с 1996 по апрель 2018 года. Об этом редакция 368.media узнала из уголовного производства №52016000000000374.
НАБУ расследует дело о возможном незаконном обогащении Бояркина с октября 2016 года. Подозрение фигуранту дела до сих пор не предъявлено.
Следователи считают, что мать бывшего чиновника купила в Киеве квартиру (109 кв. м) и паркоместо общей стоимостью в 5,5 млн гривен. Ее сын задекларировал, что они с женой пользуются этой квартирой. На мать Бояркин оформил и Toyota Camry (2015), ценой в 868 тыс. гривен.
Напротив, налоговики с 1999 по середину 2016 года зафиксировали общий доход семейства всего в 2,5 млн гривен! И этом при том, что фирма матери чиновника ЧП «Неоннила» последние четыре года проверки вообще подавала декларации с нулевыми показателями.
Детективы выяснили, что перед покупкой квартиры, в декабре 2015 мать экс-главы Госгеонедр заключила договор займа на 7 млн гривен с частным лицом. По версии НАБУ, договор подписали, чтобы замаскировать происхождение средств. Как считают детективы, на это указывает факт, что договор нотариально не показали, а мать экс-чиновника до сих пор никаких денег и процентов по займу не платила.
На допросе женщина сказала, что деньги занимала, находясь в помещении банка «Клиринговый дом». Однако, по данным соединений номеров телефонов, ни один из них не находился в тот день в районе банка. Более того, в декабре 2015 года заемщик вообще не находился в Киеве.
Заемщик дважды отказался давать показания, ссылаясь на ст. 63 Конституции. Таким образом, суд решил назначить проверку.