Лопнувший в 2017 году «Финбанк» одесских олигархов Бориса Кауфмана и Александра Грановского и Platinum Bank Кауфмана в 2014-2017 годах предоставляли деньги ряду компаний для погашения кредитов, взятых на выполнение фиктивных контрактов. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства по ст.205 и ст.209 УК.
В схеме принимали участие украинские компании: «Акванова Гидроресурс», «Интерэнерджи», «Альтернативные энергоресурсы», «АПС Пауэр технолоджи», «Ренджи Измаил», «Стивидорная инвестиционная комания», «УПК Коммерц», «УПК-Европлюс», «Барышевская ГНС» и «Л.А.Р.К».
В 2014-2017 годах они взяли кредиты в «Проминвестбанке» и «Укргазбанке» на сумму более 1 млрд гривен, за которые оформили покупку различных товаров и заказ услуг у нескольких десятков украинских и оффшорных фирм, в том числе «Портинвест Лоджистик», «Николаевский комбинат Хлебопродуктов», «Метинвест-Шиппинг» а также «Отель «Лондонский» и «Бристоль-Красная» (две эти одесские гостиницы также принадлежат Кауфману и Грановскому).
Как установило следствие, ни один из этих контрактов выполнен не был. Деньги списывали по фиктивным документам, после чего фирмы брали деньги в «Платинум Банке» и «Финбанке» для погашения кредитов. Совокупно, за 3 года два банка предоставили на оплату фейковых контрактов 580 млн гривен.
Указанные субъекты хозяйствования используются для минимизации НДС и прибыли на налог больших реальных налогоплательщиков, якобы осуществляя операции по выполнению различных услуг, работ или поставки товарно-материальных ценностей, — указывается в материалах дела.
Правоохранители через суд получили доступ к информации о банковских транзакциях компаний – участников махинации.