Правоохранители разоблачили группу злоумышленников, в состав которой входил бывший сотрудник налоговой милиции, конвертировавших более 110 млн гривен через предприятия с признаками фиктивности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Злоумышленники проводили бестоварные хозяйственные операции через организованные ними фиктивные предприятия, чем способствовали предприятиям, контрагентам реального сектора экономики, в искусственном формировании налогового кредита в НДС и получении налоговой выгоды в виде снижение суммы НДС, которая подлежала уплате в бюджет. В результате этого через счета фиктивных фирм конвертировано свыше 110 млн. гривен.
В результате обысков изъято 11 печатей, документы первичного бухгалтерского учета, черновые записи, а также компьютерная техника, которая использовалась в преступной деятельности.
На банковские счета фиктивных предприятий наложен арест на денежные средства на общую сумму более 1,3 млн гривен.