Детективы НАБУ расследуют фиктивную закупку нефтепродуктов работниками филиала «Центр транспортного сервиса «Лиски» ПАО «Укрзализныця» на сумму 98,18 млн гривен. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК.
В июле 2016 года по результатам тендера филиал «Центр транспортного сервиса «Лиски» ПАО «Укрзализныця» заказал ООО «Скела Терциум» поставку 5 тыс. тонн мазута флотского и 1,7 тыс. тонн дизельного топлива для нужд судов «Герои Шипки» и «Герои Плевны».
ООО «Скела Терциум» обязалось поставить до конца 2016 года 5 тыс. тонн мазута флотского Category ISO-F RME 180 за 67,2 млн гривен с НДС и 1,7 тыс. тонн дизельного топлива Category ISO-F DMA за 34,3 млн гривен с НДС.
По состоянию на декабрь 2016 года компания фактически поставила 186,7 тонны мазута флотского и 171,9 тонны дизтоплива. При этом работники филиала и ООО «Скела Терциум» подписали первичные документы (расходные накладные) на поставку всего объема товара, часть из которого якобы передана на ответственное хранение в резервуары нефтебазы, расположенной в селе Шелестово Харьковской области.
По предварительным данным детективов, филиал «Центр транспортного сервиса «Лиски» оплатил 98,18 млн гривен компании «Скела Терциум».
Кроме этого, филиал заключил с ООО «Скела Терциум» дополнительные соглашения к договору хранения, согласно которым право собственности на товар переходит «хранителю» (ООО «Скела Терциум»), который возвращает ранее полученные деньги за товар.
Место хранения в актах приема-передачи товара указывается все та же нефтебаза в селе Шелестово Харьковской области.
Однако правоохранители не обнаружили в резервуарах указанной нефтебазы мазут флотский Category ISO-F RME 180 и дизтопливо Category ISO-F DMA. Зато детективы выяснили, что резервуары и система трубопроводов нефтебазы находятся в нерабочем состоянии, а большая часть из них и вовсе не предназначены для хранения темных нефтепродуктов.
Детективы выяснили, что «Скела Терциум» не имеет права пользования указанными резервуарами, поскольку договор субаренды утратил силу, а новый не заключался.
По данным следствия, на счета филиала возвратили более 40 млн гривен неизвестного происхождения. Детективы получили разрешение на доступ к счетам ООО «Скела Терциум», чтобы изучить происхождение денег.
Учредителями киевской ООО «Скела Терциум» является полтавчанка Евгения Федорович и киевлянин Сергей Непомьящий.
Евгения Федорович баллотировалась в депутаты Полтавского горсовета от ВО «Батькивщина». По данным нардепа Татьяны Черновол эта фирма входит в орбиту ее коллеги Александра Онищенко, которому принадлежит ряд газодобывающих предприятий. Народный депутат имел тесный контакт с бывшим министром экологии Игорем Шевченко, получивший эту должность по квоте партии «Батькивщина». «Скела Терциум» на своем сайте заявляет, что находится в тесном взаимодействии с государственными компаниями НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Укртрансгаз», которые обеспечивают хранение, диспетчеризацию и транспортировку природного газа компании.
Среди клиентов компании указаны ГП «Укрспирт», ООО «Корпорация КРТ», ЗАО «Белоцерковская ТЭЦ», ПАО «Укрзализныця», ДТЭК, ПАО «Укргаздобыча».
В это же время, «Скела Терциум» является фигурантом ряда уголовных производств, открытых в 2014 и 2015 годах, связанных с расследованием присвоения и растраты бюджетных денег.
В частности, уголовное производство № 42014000000000375 открытое ГПУ в мае 2014 года ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 212 , ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2, 1 ст. 205 УК касается расследования о присвоении чиновниками «Укргаздобыча» бюджетных денег в 2010-2014 годах.
А полиция расследует уголовное производство № 12015110000000281 по ч.2 ст.191 УК о присвоении государственных денег чиновниками ГП «Энергорынок» и ЗАО «Белоцерковская ТЭЦ». По версии следствия, «ГК«Инвестсервис» и «Скела Терциум» были в цепочке фиктивных предприятий, которые переводили средства и наличные.