В истории со скандальной сделкой Одесского горсовета по покупке старого заводского админкорпуса за 185 млн гривен появились новые подробности. Как выяснила редакция 368.media, одним из ключевых фигурантов аферы является представитель оффшорной компании Valton Group LP (Глазго) Игорь Кравченко.
Согласно нашим источникам в НАБУ, именно он помогал фиктивному директору ООО «Девелопмент элит» Петру Загодиренко оформлять оценку имущества. Именно компания Valton Group LP сначала перепродала украинской фирме здание, а после еще и вошла в число ее соучредителей, о чем ранее подробно писала редакция 368.media.
Мы решили выяснить, кто же такой Игорь Кравченко. Как оказалось, он является одним из соучредителей ООО «Блек Си Шиппинг Сервис ЛТД», которым руководит Владимир Гуменюк. Компания занимается международными грузоперевозками и контейнерным экспедированием в Одесском порту. В распоряжении компании собственный логистический терминал, часть которого имеет статус таможенного. Речь идет о ООО «БС грузовой терминал», соучредителем и гендиректором которого также является Игорь Кравченко со взносом в уставной капитал компании 5 млн гривен! Обе компании зарегистрированы в Одессе по ул. Стуса, 2-б и 2-б/1.
Кроме того, Кравченко еще в 2014 году в СМИ упоминали, как адвоката одного из бывших учредителей и руководителей компании «Блек Си Шиппинг Сервис ЛТД» Айссами Самир Хусейна,
Примечательно и то, что через Гуменюка Игорь Кравченко он связан со строительной компанией ООО «Кинкан», которая с апреля прошлого года находится в состоянии ликвидации.
Соучредителями фирмы являются Людмила Калмыкова, Николай Бирюк и Геннадий Беседовский. В 2009-2010 годах фирма «Кинкан» построила двухуровневый паркинг на самовольно занятом земельном участке рекреационного назначения площадью 0,57 га в Одессе по ул. вице-адмирала Азарова, 28-а. Компания не имела документов на землю при имеющихся разрешениях горсовета на проектирование и строительство двухуровневого паркинга и на разработку проекта землеустройства по отводу земли в аренду.
В 2013 году по данному факту правоохранители расследовали уголовное производство по обвинению директора ООО «Кинкан» в самовольном захвате земли по ст. 197-1 ч.1, 197-1 ч.3 УК. Следствие тогда установило, что захват земли нанес его законному владельцу в лице Одесского горсовета материальный ущерб в сумме 264,9 тыс. гривен. Однако затем в материалах дела появилось заключение судебной экспертизы о том, что материальный ущерб от самовольного занятия земли рекреационного назначения составляет уже 14,5 тыс. гривен. С директора ООО «Кинкан» Гуменюка сняли обвинения и закрыли уголовное дело, в связи с истечением сроков давности, поскольку преступление оказалось «небольшой тяжести».
Соучредитель фирмы Беседовский является основателем фирмы «ГЕРЦ», получавшей лакомые кусочки бюджета от мэрии. Он также руководит ООО «Гонконг-Ингланд Кепитал». Основным видом деятельности которой является отельный бизнес. По этому адресу также располагается и отель Нotel de Рaris Оdessa. Здесь также прописана фирма «Опера», фигурирующая в знаменитой «афере Смоляра». Учредили ООО «Опера» два гражданина кипрского Лимасола – Марина Савиду и Теодора Арести. Они являются представителями оффшорной компании Nevold Investments Limited. О них редакция 368.media уже писала ранее.
Показательно, что директором в ООО «Опера» является Алексей Шукаев. На него оформлен ряд фирм, учрежденных кипрским офшором Pinketto Trading Ltd, который через «украинские подразделения» проводит ремонт «платиновой» мэрии.
Таким образом, круг замкнулся. Мэрия в лице Геннадия Труханова заказала ремонт админкорпуса у фирм, связанных с продавцами здания. Таким образом, аферисты получили сверхприбыли.