НАБУ подозревает должностных лиц ГХВП «Спецтехноэкспорт», в сговоре с неустановленными лицами и завладении течение 2015-2016 годов бюджетными средствами в сумме 2,6 млн долларов. Об этом стало известно уголовного производства №52017000000000889 от 20 декабря прошлого года.
Следствие установило, в 2015 году «Спецтехноэкспорт» заключил соглашение с компанией Global Marketing SPL TD. Документ предусматривал, что иностранная компания предоставит украинской услуги, связанные с выполнением контракта для Министерства обороны Индии (Штаба Военно-воздушных сил), который был подписан годом ранее.
По данным НАБУ, фактически условия соглашения с Global Marketing SPL TD» выполнены не были, но стороны подписали акты выполненных работ, на основании которых «Спецтехноекспот» перечислил фирме деньги на счет Noor Islamic Bank в Объединенных Арабских Эмиратах .
В НАБУ утверждают, чтобы отследить дальнейшее движение средств со счета Global Marketing SPL TD, найти контроллеров и их связь с «Спецтехноэкспорт» им нужно обратиться в милицию ОАЭ с запросом о международной правовой помощи. В частности, о получении информации о расположении офиса или другого помещения компании «GlobalMarketing SPL TD».
С декабря 2014 руководителем «Спецтехноэкспорт» уроженец Одессы Павел Барбул. Его отец Алексей Барбул ранее возглавлял управление дорожного хозяйства Одесского горсовета. Был основателем БФ «Югавтодор», которая со временем изменила название на ООО «КИЕВДОРСТРОЙ», фирма находится под контролем окружения мэра Одессы Геннадия Труханова.