Расследование независимой компании Kroll подтвердило, что ПАО «ПриватБанк» был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий до его национализации, что привело к нанесению ущерба минимум в размере 5,5 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
До национализации в декабре 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. Большинство из них не погашаются и являются просроченными, что привело к убыткам банка.
По результатам исследования, отмечается, что существуют четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.
Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств.
Нацбанк выразил готовность ознакомить правоохранительные органы с результатами расследования.
Указано, что расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренных в меморандуме, «проведение экономического расследования операций ПАО «ПриватБанк» для определения, имели ли место правонарушения или плохая банковская практика в период до его национализации».