Подчиненная Корчак получила приговор за содействие в хищении миллиардов гривен при Януковиче

16 января 2018 | 16:30 0 209

Бывшая заместитель руководителя департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАЗК Татьяна Шкребко приговорена к пяти годам лишения свободы условно. Об этом сообщают «Наші гроші». http://nashigroshi.org/2018/01/16/zlochynni-kadry-nazk/.

Шкребко работала в НАЗК с 2016 года до середины 2017 года, то есть приговор она получила именно во время работы в агентстве, которое должно следить за коррупцией среди государственных чиновников.

Она признала свою виновность в служебном подлоге и участия в преступлениях, совершенных преступной организацией экс-президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, экс-главы Миндоходов Александра Клименко в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

По данным следствия, участники преступной организации в период с апреля 2012 года до сентября 2013 года завладели средствами госбюджета на сумму 3,16 млрд гривен путем незаконного получения бюджетного возмещения НДС тремя предприятиями — ООО «Мегатерий», ООО «Газиновация» и ООО «Ексимтех».

В приговоре сказано, что Клименко в апреле-мае 2012 года, привлек к этой организации ряд лиц, «по принципу личной преданности» назначил на руководящие должности департаментов центрального аппарата. Кроме того, схема по хищению более 3 млрд гривен осуществлялась с помощью руководства ГУ Миндоходов в Киеве и государственных налоговых инспекций в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы.

Татьяна Шкребко, с июля 2012-го исполняла обязанности начальника ГНИ Шевченковского района Киева, а привлекли ее к совершению преступления в августе 2012 года.

В августе-ноябре 2012 года она организовала служебный подлог официальных документов сотрудниками ГНИ в Шевченковском районе Киева по возмещению НДС на общую сумму 584 млн гривен в пользу ООО «Газиновация».

Как признала сама Шкребко, понимая незаконный характер своих действий, догадываясь, что фирма и ее контрагенты по цепочке являются фиктивными, действуя под угрозой увольнения, она обеспечила составление сотрудниками налоговой справок в форме заключения, которые подтверждали основания для бюджетного возмещения заявленных ООО «Газиновация» сумм.

Данные выводы дальнейшем включались в реестр выводов ГНС в Киеве, и направлялись в ГНС Украины, которое, в свою очередь, направляло обобщенную информацию в Госказначейство и Минфин.

На основании предоставленных данных из ГНС, Госказначейство в сентябре и октябре 2012 года перечислило в банк «Капитал» на счет фирмы «Газиновация» 584 млн гривен, откуда их сняли наличными и распределили между участниками преступной организации.

По такому же принципу, но уже через ГНИ в Печерском и Соломенском районах Киева фирме «Мегатерий» незаконно перечислили 616 млн гривен возмещения НДС, а также фирме «Ексимтех» — 1,96 млрд гривен.

Заметим, что несколько десятков предприятий, задействованных в схеме, — фиктивные. Никакой фирмой из этих цепочек налоговые обязательства в бюджет не уплачены.

В случае надлежащей отработки поданных от имени «Мегатерия», «Газиновации» или «Ексимтеха» деклараций по НДС в районных налоговых инспекциях Киева должны были проводиться внеплановые выездные документальные проверки, в ходе которых были бы обнаружены бестоварные операции между предприятиями и, соответственно, фиктивность сформированного налогового кредита и отсутствие права на получение бюджетного возмещения НДС.

При назначении наказания Татьяне Шкребко следствие указало, что она не была участником преступной организации, а участвовала в преступлении, совершенном этой организацией. Как указано в приговоре, Шкребко «догадывалась о существовании преступной организации, в состав которой вошли руководители ГНС Украины и ГНС Киева, но без привлечения к участию в такой организации, без информирования о распределении ролей в ней и без уведомления о цели ее создания».

Шкребко «активно способствовала установлению обстоятельств уголовного производства». Кроме того, она добровольно частично возместила государству ущерб — 5 тыс. гривен.

По соглашению с ГПУ, Шкребко назначили более мягкое наказание, чем предусмотрено законом. Ей грозило от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией и запретом занимать должности.

Вместе с тем по соглашению ее приговорили к 5 годам лишения свободы условно без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и без конфискации имущества. Испытательный срок в один год, который учитывался с 1 сентября 2016 года, уже завершился.

Приговор Шкребко в госреестре не обнародован, как и приговоры по двум другим налоговикам Детюк и Головачу.

Заметим, что Шкребко нигде никоим образом не упоминалась среди фигурантов этого дела. В частности, генпрокурор Юрий Луценко в августе 2016 года, комментируя задержание Головач и еще ряда экс-налоговиков, называл фамилии фигурантов, Шкребко среди них не было. Также в ГПУ ничего не упоминали о возможной сделки со следствием, в отличие от другого «дела Клименко», задержание по которому прошли уже в 2017-м.

Напомним, Татьяна Шкребко в 2015 году работала в Васильковской ОГНИ ГУ ГФС в Киевской области. Кроме того, она была помощницей народного депутата от «БПП» Ирины Сусловой (избранная от «Самопомощи»).

В 2016 году Шкребко назначили заместителем руководителя департамента — руководителем первого отдела Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. 15 июля 2016 была начата проверка, предусмотренная законом «Об очистке власти», которую Шкребко успешно прошла.

НАЗК объявило о начале работы 15 августа 2016. Это начало сопровождался скандалом с запуском системы е-деклараций, в частности, ее «поломкой».

Напомним, в рамках дела о хищении более 3 млрд гривен преступной организацией Януковича, Азарова, Клименко во время незаконного возмещения НДС приговоры получили также:

• бывший первый заместитель председателя Государственной налоговой службы Андрей Головач — заключил соглашение с прокурором ГПУ. Получил условный срок, возместил 130 млн гривен. Приговора в реестре нет.
• первая заместитель начальника ГУ Миндоходов в Киеве Татьяна Детюк — заключила соглашение с прокурором ГПУ. Получила 5 лет лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности. Приговора в реестре нет (был, но изъяли).
• директор ООО «Аркадас» Олег Куличихин (фирма из цепочки по «Газиновации») — соглашение с прокурором ГПУ. Получил 5 лет условно.

Кроме того, по этому делу также проходили:

• Клименко Александр Владимирович, бывший председатель ГНС Украины, министр доходов и сборов;
• Павелко Лилия Генриховна, бывший начальник Департамента налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы Украины;
• Карпенко Светлана Петровна, бывший начальник управления налогообложения юридических лиц ГНИ в Печерском районе Киева;
• Скрипка Н.Ю., бывший начальник отдела администрирования и мониторинга возмещения НДС ГНИ в Печерском районе Киева;
• Остапенко Е.И., заместитель начальника отдела администрирования и мониторинга возмещения НДС ГНИ в Печерском районе г.. Киева;
• Стадников Юрий Николаевич, бывший заместитель начальника ГНИ в Соломенском районе Миндоходив в Киеве;
• Мирончук Ольга Борисовна, бывший первый заместитель начальника ГНИ в Соломенском районе ГУ Миндоходив в Киеве;
• Лахтадир Андрей Николаевич, бывший заместитель начальника ГУ Миндоходив в Киеве (Лахтадир также является подозреваемым по «программным предприятиям», задержание по которым громко происходило в мае 2014 г. с применением вертолетов)
• Мальцева Виктория Викторовна, бывший начальник ГНИ в Шевченковском районе ГУ Миндоходив в Киеве;
• Дворников Виктор Металович, бывший первый заместитель начальника ГНИ в Печерском районе Киева.

На 5 марта этого года назначено рассмотрение дела по обвинению Дворникова и Мальцевой. Заметим, что Дворников сейчас работает первым заместителем Департамента земельных ресурсов КГГА.

В июле 2017 Апелляционный суд. Киева направил на рассмотрение в Шевченковский райсуд Киева дело по обвинению Андрея Лахтадир, Ольги Мирончук, Юрия Стадникова и экс-начальника ГНИ в Соломенском районе столицы Святослава Назарука.

Больше интересного - в нашем Telegram-канале

comments powered by HyperComments