Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) призывает правоохранительные органы отреагировать на заявления о фактах мошенничества с целью получения псевдо-вкладчиками банка «УФС» гарантированного возмещения. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Речь идет о риске безосновательной выплаты суммы более 500 млн гривен. В своих заявлениях фонд предоставлял доказательства, что суммы, которые учитывались на счетах львиной доли физлиц, были только бухгалтерскими записями — без поступления реальных средств.
Можно говорить о наличии обстоятельств, которые свидетельствуют о совершении уголовного правонарушения, а сами безосновательно сформированные на счетах суммы средств квалифицировать, как средство совершения уголовного правонарушения, поскольку они дают возможность физлицам безосновательно завладеть денежными средствами фонда в виде возмещения гарантированных сумм по вкладам, – указывают в ФГВФЛ.
В своих заявлениях фонд также указывал фамилии всех участников схемы манипулирования записями при отражении операций в бухгалтерском учете банка. Указанная схема реализовывалась летом 2014 года, когда территория Донецка (место расположения главного офиса банка «УФС») уже была неподконтрольна украинской власти.
В частности, учетные записи о проведенных фиктивных зачислениях средств на счета физлиц в сумме, не превышающей предельного гарантированного возмещения, стали следствием проводимых банком кредитных операций, а именно предоставления необеспеченных кредитов четырем физлицам на общую сумму 212 млн гривен. На сегодня задолженность по этим кредитным договорам составляет около 352 млн гривен.