В деле о незаконном экспорте зерна упоминаются известные мировые концерны. Об этом сообщает «Слово и дело».
Суд разрешил следственному управлению финансовых расследований ГФС провести обыск в офисном помещении Полтавы по адресу ул. Соборности 14, где по данным следствия, участники группировки подготавливали и прятали бухгалтерские документы, черновые записи и оргтехнику. Отметим, что согласно Государственному реестру, право собственности на эту недвижимость принадлежит Кабмину в оперативном управлении ГАК «Хлеб Украины».
Из материалов производства следует, что с 2016 года на территории Полтавской, Николаевской и Днепропетровской областей действовала преступная группировка во главе с двумя гражданами, которые приобрели фиктивные предприятия и использовали их реквизиты для незаконной покупки, хранения сельскохозяйственной продукции, занимались отмыванием денег, уклоняясь от уплаты налогов.
Фиктивные компании, среди которых ООО «Бест-Полтава», ООО «Вимес Агро Трейд», ООО «АВМ Технолоджи» и многие другие, осуществляли незаконные операции, связанные со снабжением зерна за пределы Украины, чем совершили уголовное нарушение, предусмотренное ч.1 ст.205 УК.
Также в ходе досудебного следствия выявлены зерновые склады, которые контролировались преступной группой и принадлежали ООО «Варвариский элеватор», ООО «Роздорский элеватор», ООО «Алкея», ООО «Элеватор Агро», ООО «Кировоградолия» и т.п., расположенные во многих областях Украины.
С целью маскировки незаконного происхождения зерна, полученного за наличные средства в результате умышленного уклонения от уплаты налогов, с использованием фиктивных реквизитов, преступники оформляли договора купли-продажи зерна со всемирно известными иностранными предприятиями: Bunge Ltd (американская агропромышленная компания со штаб квартирой в Нью-Йорке), Glencore International AG, COFCO RESOURCES SA (швейцарские трейдинговые компании) и др. Расчет за продукцию зарубежные компании проводили в иностранной валюте на счета фиктивных предприятий-нерезидентов из нашего государства. Таким образом валютная выручка не возвращалась на территорию Украины и не платились налоги.
Кроме того, преступники осуществляли реализацию незаконно приобретенного зерна и на внутреннем рынке нашей страны.