Детективы НАБУ подозревают, что народный депутат «Оппозиционного блока» Сергей Дунаев в своей декларации 2015 года указал недостоверные сведения о стоимости долей в уставном капитале предприятий, где он является конечным бенифициарним, а указанная сумма отличается от достоверной на 155,4 млн гривен. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства №52016000000000467 по ст.366-1 УК.
Следствие считает, что Дунаев не указал в декларации информацию о десяти фирмах, конечным бенефициарным владельцем которых он является.
В своих декларациях за 2015-2016 гг. Дунаев указал, что он является бенефициаром ОДО «Страховая компания» Олви» с размером взноса 39,87 млн гривен, а его жена является бенефициаром малого частного производственно-коммерческого предприятия «Легион» с размером взноса в 100 гривен.
Впрочем, как установили детективы НАБУ, ОДО «СК Олви» является учредителем еще ряда предприятий.
Речь идет об ООО «Телерадиокомпания «Олви», где его доля составляет 25% или 6 тыс. гривен. ООО« А.С.Д. Энерго», где его доля составляет 49,03% или 510 тыс. гривен. ООО« СД «Биком», где его доля составляет 51,5% или 2,5 млн гривен. ООО «Д.А.С. Энерго», где его доля составляет 98,1% или 1,57 млн гривен. ООО «Лизинг Инвест», где его доля составляет 99,98% или 125,9 млн гривен. ООО «Энергетическая инвестиционная компания», где его доля составляет 46,86% или 8,9 млн гривен.
В то же время, «Лизинг Инвест» является учредителем четырех уже указанных предприятий «А.С.Д. Энерго», «Энергетическая инвестиционная компания», «СД «Биком», «Д.А.С. Энерго», и еще двоих: ООО «Спектрстрой», где его доля составляет 60% или 60 тыс. гривен и ООО «Енергопромтекс», где его доля составляет 98,87% или 2,37 млн гривен.
В свою очередь «Енергопромтекс» является учредителем ООО «Торговый дом« Пролетарий»(с долей 100% или 2,37 млн гривен), а «Энергетическая инвестиционная компания» является учредителем «СД «Биком», «Енергопромтекс», а также ООО «Мед-Клуб» (с долей 100% или 11,08 млн гривен).
Сергей Дунаев в 2009-2012 годах был мэром Лисичанска, затем был избран народным депутатом по мажоритарному округу с центром в Лисичанске (входил во фракцию «Партия регионов»), в 2014 переизбрался в Верховную Раду, где входит в «Оппозиционный блок».
Согласно данным «Прозорро», фирма Дунаева «А.С.Д. Энерго »получила заказов от Лисичанского горсовета, где большинство имеют представители Оппоблока, на общую сумму 6,33 млн гривен.
Суд разрешил детективам доступ к банковским счетам ОАО «СК»ОЛВИ», ООО «Лизинг Инвест».