Херсонская областная прокуратура подозревает в содействии контрабанде дизтоплива должностных лиц Николаевской и Херсонской таможен. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства №42017230000000297 по ч.2 ст.364 УК.
По мнению следствия, в преступную схему могут быть вовлечены и.о. начальника налоговой Николаевской области Роман Криль, и.о начальника Херсонской таможни Михаил Закалинский, а также его заместитель Владимир Козюберда.
Согласно материалам уголовного производства, они вступили в сговор с руководством общества с ограниченной ответственностью «Трейд-НК», а также с должностными лицами Херсонского государственного завода «Паллада».
У «Трейд-НК» в Николаеве есть нефтебаза и причал на таможенном лицензионном складе ООО «Мажестик». Туда в конце августа причалил танкер Fenix Oil с четырьмя тысячами тонн дизтоплива на борту (судно прописано в Занзибаре, ходит под флагом Объединенной Республики Танзании, владелец Incom Trade LTD).
Это судно, согласно документам, шло с грузом через южные порты Украины транзитом в Болгарию. Однако до пункта назначения дизтопливо не довезли, а «слили» часть в Николаеве, на причале ООО «Трейд-НК». Затем судно отправилось в Херсон, к причалу на территории «ХГЗ «Паллада». К тому времени, бензовозы, нанятые «Трейд-НК» вроде как перевезли по трассе из Николаева в Херсон «слитую» часть транзитного груза (2,74 тыс. тонн) и вернули его в трюм танкера. И это официально заверили должностные лица Херсонской таможни: сделали отметку о перемещении груза в Единой автоматизированной информационной системе.
Но в реальности все выглядело по-другому. Ни одного якобы нанятого «Трейд-НК» бензовоза на территорию «Паллады» не заходило. Правоохранители проверили записи видеокамер и по трассе Николаев-Херсон, а также на территории судозавода – таких грузовиков мимо камер в указанное время не следовало.
«Трейд-НК» избежало уплаты акциза и НДС на сумму около 30 млн гривен. А танкер Fenix Oil получил «чистые» документы, о том, что у него все еще «полный бак» законного дизтоплива.
Фирма зарегистрирована на Игоря Кордюкова. Он же представляет интересы компании Incom Trade LLP (Шотландия) в Украине, которая владеет судном FenixOil.
Компания «Феникс Ойл», на которую зарегистрированы автоцистерны (которые якобы нанимали для перевозки топлива из Николаева в Херсон) зарегистрирована на эту же Incom Trade и имеет с ООО «Трейд-НК» общий адрес регистрации и общего руководителя Юрия Ивановича Кулинича.
По последним данным, на 8 ноября, танкер стоит на якоре в Черном море в нейтральных водах. Уже прошли обыски в офисе «Трейд-НК» и Херсонский горсуд арестовал и признал на прошлой неделе вещественными доказательствами изъятые там документы и более 1,5 млн гривен наличными. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69995784.