Соломенский районный суд Киева арестовал 149,3 млн гривен на счетах компании «Трейд Коммодити» в одесском банке «Пивденный». Об этом идет речь в материалах уголовного производства по делу о коррупции в Минобороны.
НАБУ установило, что средства от Министерства обороны были, среди прочего, распределены следующим образом: 562,7 млн гривен были перечислены на счета в качестве погашения задолженности по кредиту; 215 млн гривен потрачено на приобретение валютных средств с их дальнейшим зачислением на счет компании; 19,9 млн гривен перечислены на счета компании «Тайгер груп плюс» в качестве возвращения финансовой помощи.
Кроме того, 9,5 млн гривен перечислены на счет «Трейд Коммодити»в «Апекс-Банке», а еще миллион гривен – на счет благотворительного фонда «Добрые ладони» с дальнейшим перечислением на счет «Южно-Украинского регионального объединения иудейский общин» в банке «Пивденный».
Прокурор настаивал на аресте имущества с целью обеспечения специальной конфискации.
Суд частично удовлетворил ходатайство и арестовал 149,3 млн гривен, а также расходные операции по этим счетам.
Как известно, НАБУ и САП подозревают «Трейд коммодити» в растрате бюджетных средств на сумму более 149 млн гривен при закупке топлива для Минобороны 13 и 18 мая 2016 года.
Общая стоимость заключенных 14 договоров о поставках топлива для техники специального назначения за счет средств госбюджета составила 1,3 млрд гривен.
11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича.
Позже подозрение по ч.5 ст. 191 УК объявили еще начальнику отдела организации поставок ГСМ управления поставок материальных ресурсов департамента госзакупок Борису Малышу и старшему инспектору отдела аудита в сфере государственных закупок и мониторинга цен департамента внутреннего аудита и финконтроля Минобороны Владимиру Шемовневу.