Группа следователей ГПУ выясняет, как злоумышленники вывели из «Марфин Банка» около 30 млн гривен за последние два года. Об этом редакция 368.media узнала из уголовного производства № 42017000000001709 по ч. 5 ст. 191 УК.
Следователи указывают, что к афере причастны четыре менеджера банка, а также двумя основателями и руководителями ряда компаний с признаками фиктивности. Считается, что банкиры грубо нарушили законы «О банках», «О системе гарантирования вкладов физлиц»и постановления НБУ. Злоумышленники предоставили кредиты без залога аффилированным предприятиям с целью дальнейшего внесения их в уставной капитал банк, используя фиктивную процедуру докапитализации уставного фонда, вывели и присвоили 300 млн гривен.
Следователи проверяют причастность к афере четырех граждан – инвесторов банка, а также компании Sagarco Limited, которые предоставляли гарантийные письма об обеспечении докапитализации банка.