Чиновники регионального филиала «Донецкая железная дорога» выводили средства через фиктивные предприятия, которые находятся на неподконтрольных официальным властям территориях. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства №42017050000000553, открытого по ч.2 ст.364 УК .
По данным следствия, железнодорожники, злоупотребляя своим служебным положением, создали финансовую схему «высполнения» работ по прокладке волоконно-оптических линий связи на участке «Красноармейск-Доброполье-Дубовое». Компания «Донбасс-Промстрой» получала деньги за не совсем реальное исполнение подряда и «отмывала»» их, перечисляя фиктивным предприятиям «Компания «Укрбуд-Проект», «Хостера», «Спайкон» и «СП Альянс-Гарант».
Председатель тендерного комитета «Донецкая железная дорога» во время торгов по строительству линий связи имел право отклонить предложение участника ООО «Донбасс-Промстрой», но не сделал этого. Компания подала обязательные документы после окончания срока подачи предложений. Предприниматели подали недостоверную справку о наличии 83 квалифицированных сотрудников. Хотя их было всего 13.
Нарушая закон «О публичных закупках» железнодорожники сочли «Донбасс-Промстрой» победителем и отдали компании подряд на 25,5 млн гривен.
Чиновники подписали акт выполненных работ и оформили налоговые накладные на почти 28,3 млн гривен. На еще один факт подлога указывает то, что «Донбасс-Промстрой» официально заплатил зарплат своим работникам на 443 тыс. гривен, но по актам выполненных работ расходы на зарплату составили почти 2,6 млн гривен.
Краматорский суд арестовал счета компаний, связанных с финансовой схемой выведения средств.
Компания «Донбасс-Промстрой» юридически находится в Славянске. Она, кроме закупки «Укрзализныцей», получила еще несколько подрядов на более чем 1,11 миллиона гривен в электронной системе публичных закупок ProZorro от Краматорского центра первичной медико-санитарной помощи №2 и Приазовской райбольницы. Еще почти 16,3 миллиона гривен она заработала на закупках Кураховского городского совета Донецкой области. Предприятие «Донбасс-Промстрой» получила 10 подрядов на эту сумму почти в один момент – в июле 2015 года.
Редакция 368.media обращается к правоохранителям с требованием также проверить и остальные победы на госзакупках фигуранта уголовного производства.
Собственником компании «Донбасс-Промстрой» является Владимир Сафошин — совладелец фирмы «Талекс». Другой учредитель «Талекс» – Сергей Беленков, который значится в каталоге ведущих предприятий Донбасса заместителем директора ОАО «Донецкое областное предприятие автобусных станций». К слову, в июле 2017 года появилась информация о том, что работников фирмы, которая является собственником междугороднего автовокзала «Николаев», подозревают в финансировании представителей «ДНР», в частности путем покупки акций, принадлежащих ОАО «ДОПАС», на сумму около 1,4 млн гривен.
Также мы решили проанализировать фирмы-прокладки, связанные с уголовным производством по «Укрзализныце».
Соучредителями компании «Укрбуд-Проект» являются Руслан Мерзляков и ООО «Вип Экспрес». В СМИ указывали, что Мерзляков из неподконтрольного Донецка значился в апреле 2017 года соучредителем фирмы «Эссе компани», которая «предоставляет импортерам услуги по незаконной минимизации таможенных платежей, а также по уклонению от уплаты налогов путем преступных контрабандных схем».
Компания «Хостера» из Кропивницкого пренадлежит Артуру Каларашу из Молдовы.
Собственник компании «Спайкон» Александр Шпаченко руководит фирмой «Юрт Сервис», которой владеет Юлия Триполыц. Женщина является соучредительницей «Винисин-Запорожье» вместе с Русланом Триполыцем. Он был помощником народного депутата Украины от Блока Виктора Ющенко «Наша Украина» Владимира Пак (2005-2006 года). Также Триполыц руководит благотворительным фондом «Союз Патриотов», Запорожской областной организацией «Союз патриотов», где он конечный собственник, а также Запорожской областной организацией политической партии «Всеукраинский патриотический союз».
Фирму «СП Альянс-Гарант» возглавляет Денис Шавло, который летом 2016 года обратился в ГУ Госгеокадастра в Запорожской области с прошением получения разрешения на разработку документации для получения земли на территории Запорожского района.