Деятельность «конвертационного центра» с ежемесячным доходом в 30 миллионов гривен покрывали сотрудники фискальной службы. Об этом сообщает департамент коммуникаций Нацполиции.
«Конвертационный центр» действовал на территории Днепропетровской и Запорожской областей. В его состав входило более 10 фиктивных фирм. В состав «конвертационного центра» входили как предприятия реального сектора экономики, так и фиктивные фирмы. Эти фирмы открывались с целью «отмывания» средств и регистрировались на подконтрольных служащим человек. Коммерческие структуры проводили бестоварные финансовые операции с фиктивными предприятиями, чтобы не платить налоги и выводили деньги в «тень».
Должностные лица, которые должны были реагировать на нарушения законодательства со стороны субъектов хозяйствования, наоборот — способствовали их деятельности. Ежемесячный оборот «конвертационного центра» достигал 30 млн гривен. Во время проведения обысков правоохранители изъяли 825 тыс. гривен, печати, компьютерная техника, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, на счета предприятий наложены аресты.